PDF《哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2018 年年度股》

2018 年年度股东大会会议资料 -

11 - 议,确保其得到有效实施.报告期内共召开股东大会

3 次,并根据股 东大会决议,已分别完成委托贷款、修改公司章程等重要事项.

(二)董事会日常工作 报告期内公司董事会共召开

8 次定期及临时会议, 会议审议并通 过了多项议案,包括公司全资子公司申请信用贷款、重大资产重组置 入资产减值测试、综合授信计划等议案及公司经营发展的重要事项, 坚持了决策的公平性、公开性及程序的合法性.

(三)公司治理 报告期内,公司根据监管部门的要求,组织公司董事、监事、高 管参加了上交所及黑龙江证监局组织的培训,积极提升履职能力;

公 司充分尊重和维护股东的合法权益,积极同投资者开展沟通交流,参加 黑龙江辖区上市公司

2018 年度投资者网上集体接待日活动;

进 一步完善内部控制,规范实施工作,契合公司实际情况,根据中组部 的有关规定修订《公司章程》 ,充分发挥中国共产党组织的领导核心 和政治核心作用,持续完善公司治理结构,有效保障公司稳步发展.

(四)董事会各专门委员会运作情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会四个专门委员会.报告期内,各委员会依据各自工作细则 规定的职权范围开展工作,充分发挥各专门委员会的作用,积极向公 司董事会提出专业性意见,促进公司规范运作.

1、董事........