PDF《哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2018 年年度股》

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 -

1 - 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二一八年年度股东大会会议资料 二一九年五月九日 哈药集团人民同泰医药股份有限公司

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2 - 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二一八年年度股东大会议程 时间:2019年5月16日下午14:00 地点:公司七楼会议室 会议主持人:张镇平 会议议程:

一、主持人宣布会议开始,宣读会议议程及须知;

二、审议《2018年度董事会工作报告》;

三、审议《2018年度监事会工作报告》;

四、审议《2018年年度报告正文及摘要》;

五、审议《2018年度财务决算报告》;

六、审议《2019年度财务预算报告》;

七、审议《2018年度利润分配议案》;

八、审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》;

九、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

十、听取《独立董事2018年度述职报告》;

十

一、股东代表发言或询问;

(若有) 十

二、对有关询问进行回答;

(若有) 十

三、大会对各项议案进行审议并表决;

十

四、宣读会议现场及网络投票表决结果;

十

五、律师宣读法律意见书;

十

六、董事在股东大会决议上签名;

十

七、会议闭幕.

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 大会秘书处二一九年五月九日 哈药集团人民同泰医药股份有限公司

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3 - 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二一八年年度股东大会须知 为了确保股东大会高效有序的进行,根据《公司法》和《公司章 程》中有关股东大会的规定,特制定本须知:

一、本次大会审议和通过的决议案采用投票表决的方式进行. 本次大会投票表决的议案是: 议案

一、《2018年度董事会工作报告》;

议案

二、《2018年度监事会工作报告》;

议案

三、《2018年年度报告正文及摘要》;

议案

四、《2018年度财务决算报告》;

议案

五、《2019年度财务预算报告》;

议案

六、《2018年度利润分配议案》;

议案

七、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》;

议案

八、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》. 上述第

一、

三、

四、

五、

六、

七、八项议案已经第八届董事会第 二十七次会议审议通过, 第二项议案已经第八届监事会第十二次会议 审议通过,相关公告于2019年3月2日披露在《中国证券报》、《上海 证券报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).

二、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式.

1、现场投票:现场投票的决议采用一张表决票,分别分项投票 表决的方式进行,每张表决票注明股权数.执行表决权时在各项议案 表决意见栏内同意划 √ ;

不同意划 * ;

弃权为空白.每种意见 均代表本人(或授权人)的全部股权数.表决票添好后按顺序将其投 哈药集团人民同泰医药股份有限公司

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4 - 入投票箱内.

2、网络投票:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;