PDF《股票代码：601011 股票简称：宝泰隆》

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三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情 况25

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及关联人占用的情形,或公司为 控股股东及其关联人提供担保的情形

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五、本次发行对公司负债情况的影响

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第四节 本次非公开发行相关风险

27 宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案

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一、产业政策变化的风险

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二、市场风险

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三、经营管理风险

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四、募集资金投资项目风险

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五、原材料成本上升的风险

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六、产品价格波动的风险

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七、安全风险

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八、环保风险

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九、本次非公开发行摊薄即期回报的风险

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十、审批风险

29 十

一、股票价格波动风险

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第五节 股利分配政策

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一、公司的股利分配政策说明

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二、最近三年利润分配情况

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三、最近三年未分配利润使用情况

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四、公司 2016―2018 年股东回报规划

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第六节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施

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一、本次非公开发行募集资金到位后对公司即期回报的影响

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二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

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三、本次非公开发行的必要性和合理性

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四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

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五、公司从事募投项目在人员、技术、市场、风险控制等方面的储备情况

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六、公司防范即期回报被摊薄拟采取的具体措施

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七、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺 ......

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八、公司的控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

44 宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案

6 释义 本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 发行人/宝泰隆/公司/ 本公司 指 宝泰隆新材料股份有限公司(曾用名为七台河宝泰隆煤化工股份有 限公司) 本次非公开发行/本次 发行 指 宝泰隆新材料股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对象发 行A股股票的行为 A 股指获准在境内证券交易所上市,以人民币标明面值,以人民币认购和 进行交易的普通股股票 募投项目/本次募投项 目/本项目 指 焦炭制

30 万吨稳定轻烃(转型升级)项目 前次非公开发行 指 公司

2015 年2月向特定对象非公开发行人民币普通股 A 股 前次募集资金/前次非 公开募集资金 指 公司于

2015 年2月向特定对象非公开发行 16,000 万股人民币普通股 A 股所募集的资金 控股股东 指 宝泰隆之控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司(曾用名为黑龙江宝 泰隆煤化工集团有限公司) 实际控制人、 法定代表 人指宝泰隆之法定代表人、实际控制人焦云先生 董事会 指 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 股东大会 指 宝泰隆新材料股份有限公司股东大会 本预案 指 《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》 定价基准日 指 公司第三届董事会第三十三次会议决议公告日 发行底价 指 定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即5.25 元/股 原煤 指 煤矿生产出来的未经洗选、未经加工的毛煤 原料煤 指 泛指洗选精煤用的原煤 精煤 指 洗精煤,是指经洗煤厂机械加工后,降低了灰分、硫分,去掉了一 些杂质,适合一些专门用途的优质煤.包括炼焦用、非炼焦用的洗 精煤和加热、动力用的洗混煤、洗块煤、洗末煤等.不包括洗中煤、 矸石和煤泥.洗精煤可分为冶炼用炼焦洗精煤和其它用炼焦洗精煤. 冶........