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7 项目运作情形与银?业公司治?实务 守则差?情形 届次 议案内容 姓名 应??回避原因 ?与表决情形 101/1/13第14届第10 次董事会 拟与本??害关系人「中国信托?融控股股份有限公司员工?储信托基 ?委员会」(下称中信?员工?储会)修订「中国信托?融控股股份有限 公司企业员工??信托?约书」 (下称信托?约);

及本??害关系人 「中 国信托人寿保险股份有限公司」拟代信托?约之委托人支付部分事务处 ?费,谨提请 核议. 【经第二届第九次审计委员会同意通过在案】 陈春克 为该公司董事 关系人依法未?与表决,本案经其 余出席董事全体无?议照案通过. 101/1/13第14届第10 次董事会 谨具本?非独?董事100 ???终奖?,谨提请 核议. 辜锼伞⒀ο愦ā 颜文?、陈春克、 ?德强、江俊德 涉及自身?害关 系案 关系人依法未?与表决,本案经其 余出席董事全体无?议照案通过. 101/1/13第14届第10 次董事会 谨具本?独?董事100 ???终奖?,谨提请 核议. 王锺渝、?文智、 ?志宏 涉及自身?害关 系案 关系人依法未?与表决,本案经其 余出席董事全体无?议照案通过. 101/2/23第14届第12 次董事会 拟於每月交?总额?逾新台币

200 亿元(或其等值)之围内,以?优於 其他同?对象之条件,与「中国信托人寿保险股份有限公司」 (以下简 称「中国信托人寿」 )从事衍生性?融商品交?,谨提请 核议. 【经第 二届第十次审计委员会同意通过在案】 陈春克 为该公司董事 关系人依法未?与表决,本案经其 余出席董事全体无?议照案通过. 101/2/23第14届第12 次董事会 拟请同意支付本?委托「台湾经济研究院」提供「?融研究及产经谘询 计划」 费用 , 全??之研究经费为新台币1100 万元 , 谨提请 核议 . 【经 第二届第十次审计委员会同意通过在案】 辜锼 为该机构负责人 关系人依法未?与表决,本案经其 余出席董事全体无?议照案通过. 101/2/23第14届第12 次董事会 中国信托综合证券股份有限公司因业务调整,拟於 101/3/1 调整缩减总 ?大?

5、6 及15F 承租之办公场地,谨提请 核议. 【经第二届第十次 审计委员会同意通过在案】 陈春克 为该公司董事 关系人依法未?与表决,本案经其 余出席董事全体无?议照案通过. 101/2/23第14届第12 次董事会 拟依『中国信托商业银?非独?董事薪酬办法』规划薛香川副董事长薪 酬,谨提请 核议. 【经第二届第十次薪资报酬委员会同意通过在案】 薛香川 涉及自身?害关 系案 关系人依法未?与表决,本案经其 余出席董事全体无?议照案通过. 101/2/23第14届第12 次董事会 ?聚太阳能股份有限公司负责人 : 杨赛芬申请授信条件变?(得接受担保 品火灾保险有附加自负额条款),谨提请 核议. 【经第二届第十次审计 委员会同意通过在案】 王锺渝 为该公司监察人 关系人依法未?与表决,本案经其 余出席董事全体无?议照案通过. 本国银?每季公布资讯

8 项目运作情形与银?业公司治?实务 守则差?情形 届次 议案内容 姓名 应??回避原因 ?与表决情形 101/3/27 第14 届第13 次董事会 拟捐助 「财团法人中国信托商业银?文教基?会」

101 ?会务经 费新台币 4,447.1 万元,谨提请 核议. 【经第二届第十一次审 计委员会同意通过在案】 辜锼伞⑼躏裼 为该基?会董事 关系人依法未?与表决,本案经其余 出席董事全体无?议照案通过. 101/3/27 第14 届第13 次董事会 因凯基证券(股)公司被本??为准?害关系人,本?原与「凯 基证券」所签订之z协议书{,拟以?优於其他同?对象之条 件自动续约,谨提请 核议. 【经第二届第十一次审计委员会同 意通过在案】 辜锼 董事直系亲属有影响? 之企业 关系人依法未?与表决,本案经其余 出席董事全体无?议照案通过. 101/3/27 第14 届第13 次董事会 拟请同意本?与合迪股份有限公司合作?辆贷款?销专案,并 提请 授权如未?於??改本次董事会核定之交?条件且?优 於同?对象时,可由公司内部分层负责规定之权责主管评估是 否续约,毋须逐?提报董事会,谨提请 核议. 【经第二届第十 一次审计委员会同意通过在案】 辜锼 与董事具有?害关系 关系人依法未?与表决,本案经其余 出席董事全体无?议照案通过. 101/3/27 第14 届第13 次董事会 本?拟与中国信托保险经纪人股份有限公司及中国信托人寿保 险股份有限公司签订「银?、保险公司、保险经纪人合作推广 ?约书」 ,谨提请 核议. 【经第二届第十一次审计委员会同意通 过在案】 陈春克 为中国信托人寿保险股 份有限公司该公司董 事 关系人依法未?与表决,本案经其余 出席董事全体无?议照案通过. 101/3/27 第14 届第13 次董事会 中国信托综合证券股份有限公司因业务调整,拟於 101/4/1 增 租永吉大?