PDF《证券简称：双环传动》

② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理. (4)公司当年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案的,除有重大投资 浙江双环传动机械股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要

5 计划或重大现金支出等事项发生外,应当在定期报告中披露原因及主要考虑因 素、未用于分红的资金留存公司的使用安排,独立董事应当对此发表独立意见.

3、利润分配决策程序 (1)董事会审议利润分配具体方案或规划时,应当认真研究和论证利润分 配的方式、时机、条件、调整条件及其决策程序等事宜,独立董事应当发表明确 意见.董事会在利润分配预案论证过程中,需与独立董事、监事充分讨论,通过 多种渠道充分听取中小股东意见和诉求. (2)公司利润分配具体方案或规划由公司管理层拟定后提交公司董事会、 监事会审议.董事会、监事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论,分别经 全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事、全体监事半数以上同意,形成专 项决议后提交股东大会审议. (3)股东大会对现金分红具体方案或规划进行审议时,公司可以提供网络 投票或其他合法有效方式为社会公众股东参与股东大会提供便利, 股东大会审议 利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过.

4、利润分配政策变更 (1)公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要,或者外部经营 环境发生变化,确需调整利润分配政策或投资者分红回报长期规划的,调整后的 利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定. (2)因重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的, 公司应当在重大资产重组报告书、 权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重 组后公司的利润分配政策及长期规划、董事会的情况说明等信息. (3)董事会提出调整或变更利润分配政策或长期规划的,应以保护股东权 益为出发点,充分听取股东意见和诉求,进行论证和说明原因.独立董事应就调 整或变更议案发表独立意见. (4)董事会对利润分配政策或长期规划的调整和变更议案作出决议的,应 经全体董事过半数以上、全体监事半数以上同意,并经全体独立董事 2/3 以上通 过. 浙江双环传动机械股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要

6 (5)股东大会审议调整利润分配政策的议案,需经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过. 公司可以提供网络投票或其他合法有效方式为社 会公众股东参与股东大会提供便利.

(二)公司现行股东回报规划 公司第三届董事会第十八次会议以及公司

2015 年第二次临时股东大会审议 通过了《公司未来三年(2015―2017 年)股东回报规划》 ,股东回报规划的主要 内容如下:

1、公司可以采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合或者法律法规允 许的其他方式分配股份.公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流量状 况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红.