PDF《深圳市得益节能科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大...》

公告编号:2017-040 ?

1 ? ? 证券代码:871095 证券简称:得益节能 主办券商:开源证券 深圳市得益节能科技股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017 年10 月9日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长许伟忠先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11 人, 持有表决权的股份 60,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%. ?

二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-040 ?

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(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容: 公司原经营范围为:建筑机电安装工程专业承包壹级(凭D244043036 建筑业企业资质证书经营) ;

节能机电工程及建筑智能化 系统的设计、集成、安装、技术咨询;

节能环保产品及系统的设计、 开发、销售;

节能方案咨询、信息咨询;

合同能源管理,锅炉房节能 技术、热泵技术的开发;

室内外装饰、设计;

城市及道路照明工程设 计与施工;

计算机网络工程(以上项目涉及资质管理的须取得资质证 书经营后方可经营) ;

计算机软硬件的系统开发和销售及其他国内贸 易,经济信息咨询(以上均不含专营、专控、专卖商品、金融业务、 人才中介服务及其它限制项目) .电子与智能化工程专业承包贰级、 防水防腐保温工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑 幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程 专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包叁级、钢结构工程专业 承包叁级. 经营范围拟变更为:建筑机电安装工程专业承包壹级(凭D244043036 建筑业企业资质证书经营) ;

节能机电工程及建筑智能化 系统的研发、设计、生产、集成、安装、技术咨询;

节能环保产品、 集成模块产品及系统的研发、设计、开发、生产、销售;

节能方案咨 询、信息咨询;

合同能源管理,锅炉房节能技术、热泵技术的开发;

机电产品、机械设备、通风管道、空调与新风产品的生产与销售;

室 内外装饰、设计;

城市及道路照明工程设计与施工;

计算机网络工程 公告编号:2017-040 ?

3 ? ? (以上项目涉及资质管理的须取得资质证书经营后方可经营) ;

计算 机软硬件的系统开发和销售及其他国内贸易,经济信息咨询(以上均 不含专营、专控、专卖商品、金融业务、人才中介服务及其它限制项 目) .电子与智能化工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包 贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环 保工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、城市及道路 照明工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级. (实际变更以工 商行政管理部门核定为准)

2、议案表决结果: 同意股数 60,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容: (1)根据《公司法》和《深圳市得益节能科技股份有限公司章 程》 的规定, 公司将依据向工商登记部门核准变更后的经营范围对 《深 圳市得益节能科技股份有限公司章程》第九条进行修改,拟修改的内 容具体如下: 修改前:第九条 公司的经营范围为:建筑机电安装工程专业承 包壹级(凭D244043036 建筑业企业资质证书经营) ;

节能机电工程 公告编号:2017-040 ?

4 ? ? 及建筑智能化系统的设计、集成、安装、技术咨询;

节能环保产品及 系统的设计、 开发、 销售;

节能方案咨询、 信息咨询;

合同能源管理, 锅炉房节能技术、热泵技术的开发;

室内外装饰、设计;

城市及道路 照明工程设计与施工;

计算机网络工程(以上项目涉及资质管理的须 取得资质证书经营后方可经营) ;

计算机软硬件的系统开发和销售及 其他国内贸易,经济信息咨询(以上均不含专营、专控、专卖商品、 金融业务、人才中介服务及其它限制项目) .电子与智能化工程专业 承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包 贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包叁级、建筑装 修装饰工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包叁级、钢结 构工程专业承包叁级. 修改后:第九条 公司的经营范围为:建筑机电安装工程专业承 包壹级(凭D244043036 建筑业企业资质证书经营) ;

节能机电工程 及建筑智能化系统的研发、设计、生产、集成、安装、技术咨询;

节 能环保产品、 集成模块产品及系统的研发、 设计、 开发、 生产、 销售;

节能方案咨询、信息咨询;

合同能源管理,锅炉房节能技术、热泵技 术的开发;

机电产品、机械设备、通风管道、空调与新风产品的生产 与销售;

室内外装饰、设计;

城市及道路照明工程设计与施工;

计算 机网络工程 (以上项目涉及资质管理的须取得资质证书经营后方可经 营) ;

计算机软硬件的系统开发和销售及其他国内贸易,经济信息咨 询(以上均不含专营、专控、专卖商品、金融业务、人才中介服务及 其它限制项目) .电子与智能化工程专业承包贰级、防水防腐保温工 公告编号:2017-040 ?

5 ? ? 程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承 包贰级、环保工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、 城市及道路照明工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级. (2)原《公司章程》第十八条列示了公司股东的姓名(名称) 、 持股数量、持股比例和出资方式, 根据《公司法》的规定,公司章 程仅需要对公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出 资时间进行列示,因此对《深圳市得益节能科技股份有限公司章程》 第十八条进行修改,具体如下: 修改前:第十八条股东的姓名(名称) 、持股数量、持股比例和 出资方式如下表所示: 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 出资方式

1 许伟忠 24,942,400 41.57 净资产、货币

2 陈国栋 9,000,000 15.00 货币

3 深圳市得益共富投 资企业(有限合伙) 6,369,600 10.62 净资产

4 深圳市得益共创投 资企业(有限合伙) 4,776,000 7.96 净资产

5 许伟友 3,840,000 6.40 净资产

6 钟广萍 2,880,000 4.80 净资产

7 罗佩红 2,544,000 4.24 净资产

8 张汉如 2,544,000 4.24 净资产

9 钟惠秀 1,824,000 3.04 净资产

10 李萌 800,000 1.33 货币

11 翁勤学 480,000 0.80 净资产 合计 60,000,000 100.00 -- 修改后:第十八条公司发起人股东的姓名(名称) 、认购的股份 数、持股比例和出资方式如下表所示: 序号 股东姓名(名称) 认购股份数(万股) 持股比例(%) 出资方式

1 许伟忠 2274.24 47.38 净资产

2 深圳市得益共富投资企业 (有636.96 13.27 净资产 公告编号:2017-040 ?

6 ? ? 限合伙)

3 深圳市得益共创投资企业 (有 限合伙) 477.60 9.95 净资产

4 许伟友 384.00 8.00 净资产

5 钟广萍 288.00 6.00 净资产

6 罗佩红 254.40 5.30 净资产

7 张汉如 254.40 5.30 净资产

8 钟惠秀 182.40 3.80 净资产

9 翁勤学 48.00 1.00 净资产 合计 4800.00 100.00 ――

2、议案表决结果: 同意股数 60,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过 《关于关联方为公司贷款提供担保的偶发性关联交易的 议案》

1、议案内容: 为满足业务发展需要,公司拟在

2017 年9月向兴业银行股份有 限公司深圳分行申请授信

400 万元,期限为

12 个月;

向中国邮政储 蓄银行股份有限公司深圳分公司申请授信

300 万元, 期限为

12 个月. 由公司实际控制人许伟忠、 罗佩红为公司向上述贷款银行提供连带责 任保证担保. 公告编号:2017-040 ?

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2、议案表决结果: 同意股数 14,984,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 24.97%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案涉及关联交易,本议案关联股东许伟忠、许伟友、深圳市 得益共富投资企业(有限合伙)、 深圳市得益共创投资企业(有限合伙)、 罗佩红、张汉如回避表决,回避股数 45,016,000 股.

四、备查文件目录 《深圳市得益节能科技股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会会 议决议》 ? ? 深圳市得益节能科技股份有限公司 董事会

2017 年10 月9日 ........