PDF《陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司》

电气设备钣金加工 ⒋威克莱冀东: 注册地址:唐山曹妃甸装备制造产业园区 注册资本:1000万元 企业类型:有限责任公司(中外合资) 法定代表人:于宝池 经营范围:生产、加工耐磨钢板及耐磨金属工件,磨损修护技术 服务以及维护、销售自产产品. ⒌咸阳冀东高新: 注册地址:咸阳市周陵镇陈老户寨村北 注册资本:2500万元 企业类型:有限责任公司 法定代表人:苑惠勇 经营范围:商品混凝土、混凝土添加剂的生产、销售. ⒍咸阳九冶华成: 注册地址:咸阳市渭城区咸红路 注册资本:2000万元 企业类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:刘宗山 经营范围: 商品混凝土、 混凝土预制件的生产、 销售, 水泥销售. ⒎冀东水泥外加剂: 注册地址:大庆道

35 号 注册资本:2,000 万元 企业类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:李洪元 经营范围:混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料、其他外加剂的 研制、生产、销售(以上各项需审批和实行资质的除外) ;

普通货运、 货物专用运输(罐式) (2014 年12 月16 日) . ㈡关联关系 ⒈冀东发展是本公司实际控制人, 是冀东装备和本公司控股股东 冀东水泥的控股股东;

⒉陕西盾石工程是冀东装备的全资子公司盾石建筑的子公司. ⒊盾石电气和威克莱冀东是冀东装备的控股子公司. ⒋咸阳冀东高新和咸阳九冶华成分别是冀东发展控股子公司唐 山冀东混凝土有限公司的控股子公司和全资子公司. ⒌冀东水泥外加剂是冀东水泥的全资子公司. 因此,上述交易行为构成关联交易.

三、关联方履约能力 上述关联方生产经营状况和财务状况良好, 能够履行和公司达成 的各项协议,不存在履约风险.

四、定价政策 根据公司关联交易决策制度及公司拟与关联方签订的货物购销、 各项服务协议,公司关联交易定价原则为:有国家定价的,适用国家 定价;

没有国家定价的,按市场价格确定;

没有市场价格的,按照实 际成本加合理利润的原则由双方商定价格, 对于某些无法按照成本加 合理利润原则定价的特殊服务,由双方协商定价,确定出公平合理的 价格.

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况 公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势 为公司生产经营服务, 实现优势互补和资源合理配置, 获取更好效益. 日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经 营成果不会产生重大影响, 不存在损害公司和非关联方股东利益的情 形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联 方形成依赖.

六、独立董事关于本次关联交易的意见 独立董事陈贵春女士、 孙红梅女士和王福川先生对上述关联交易 事项发表了同意的专项意见.认为:公司审议上述关联交易议案的表 决程序符合公司《章程》和《上海证券交易所股票上市规则》及其他 有关制度的规定;

公司预计的

2013 年度日常关联交易是公司因正常 生产经营需要而发生的,所述关联交易项目依据市场价格公平、合理 地确定交易金额,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公 司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响.

七、备查文件 ㈠公司五届十八次董事会议决议;

㈡公司独立董事关于公司