PDF《陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司》

证券代码:

600217 证券简称: 秦岭水泥 编号: 临2013-007 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 关于

2013 年度与唐山冀东水泥股份有限公司关联方 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于

2013 年度与唐山冀东水泥股份有限公司 关联方日常关联交易预计的议案》. 关联人回避事宜:董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事于九洲先生、龚天林先生 和刘宗山先生按规定进行了回避. 本项关联交易对公司持续经营能力、 损益及资产状况的影响: 上述关联交易是公司正常的 经营行为,不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易尚需提交公司2012年度股东 大会审议、批准,关联股东将回避表决. 释义:在本公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 公司或本公司:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 冀东发展: 冀东发展集团有限责任公司 冀东水泥: 唐山冀东水泥股份有限公司 冀东装备: 唐山冀东装备工程股份有限公司 盾石建筑: 唐山盾石建筑工程有限责任公司 盾石电气: 唐山盾石电气有限责任公司 陕西盾石工程: 陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司 威克莱冀东: 威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司 咸阳冀东高新: 咸阳冀东高新混凝土有限公司 咸阳九冶华成: 咸阳九冶华成混凝土你有限责任公司 冀东水泥外加剂: 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司

一、关联交易概述 序号 交易对方 类型 金额

1 冀东装备 采购备件

600 2 陕西盾石工程 采购备件、接受工程及维修劳务、销 售材料 3,345

3 盾石电气 采购设备

702 4 威克莱冀东 采购设备

770 5 咸阳冀东高新 销售水泥

1271 6 咸阳九冶华成 销售水泥

1193 7 冀东水泥外加剂 采购材料

321 合计8,202 上述关联交易事项的定价原则及方法均为按市场价协商确定.

二、关联方和关联关系介绍 ㈠关联方 ⒈冀东装备: 注册地址:唐山曹妃甸装备制造产业园区 注册资本:22,700 万元 企业类型:股份有限公司(上市公司) 法定代表人:张增光 经营范围:资本运营、运营管理;

水泥机械设备及配件、普通机 械设备及配件制造、销售;

成套设备销售;

普通货运;

经营本企业自 产产品和技术的进出口业务和本企业所需原辅材料、 机械设备及零配 件及技术的进口业务(国家限定或禁止的项目除外) (以上涉及行政 许可项目限分支经营) . ⒉陕西盾石工程: 注册地址:泾阳县王桥镇蔡家沟 注册资本:500 万元 企业类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:于宝池 经营范围:建筑材料销售,工程项目、窑炉工程承包,工程建筑 项目成套设备供应,工程建设项目咨询策划与生产营运管理,机电设 备研发、设计、制造、安装、维修服务. ⒊盾石电气: 注册地址:唐山市高新技术产业区西昌路

1 号 注册资本:1000 万元 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张增光 经营范围:输配电控制设备、交直流传动设备制造设计、制造、 销售、安装、服务;

自动化控制系统、集装箱式控制设备、仪器仪表 设计、制造、销售、安装、服务;