PDF《招金矿业股份有限公司》

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED* 招金矿业股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1818) 2014年第一次临时股东大会适用之补充代理人委任表格 与本代理人委任表格有关的股份数目 (附注1) 本人吾等 (附注2) 地址为 为招金矿业股份有限公司 ( 「本公司」 ) 股内资股H股 (附注3) 的持有人,现委任大会主席,或 (附注4) 地址为为本人吾等的代理人出席2014年10月10日 (星期五) 上午九时正於中华人民共和国 ( 「中国」 ) 山东省招远市招金舜和国际饭店会议厅举行 的本公司2014年第一次临时股东大会 ( 「临时股东大会」 ) 或其任何续会,并於该会或其任何续会上代表本人吾等,依照下列指示就临时股 东大会补充通告所列决议案投票,如无作出指示,则由本人 吾等的代理人酌情决定投票.

特别决议案 赞成 (附注5) 反对 (附注5) 审议及批准以下事项为特别决议案 (附注11) :

1 在中国发行不超过36亿元人民币中期票笆谌ǘ禄岽矸⑿兄衅谄 相关的事宜 (载於本公司日期为2014年9月19日的通函) ;

2 在中国发行不超过20亿元人民币超短期融资券及授权董事会处理发行超短 期融资券相关的事宜 (载於本公司通函) . 日期:2014年月日签署 (附注6) : 附注: 1. 请填上以 阁下名义登记与本代理人委任表格有关的本公司股份数目.如填上数目,则本代理人委任表格将被视为仅与该等股份有关.如未有填上数目,则本代理 人委任表格将被视为与以 阁下名义登记的所有本公司股份有关.倘 阁下拟委托数人为 阁下之代理人,则 阁下需就每位代理人分别填写一份代理人委任表 格,并在每份代理人委任表格中载明该代理人所代表 阁下之有关的本公司股份数目,且在此情形下该等代理人仅可於按股数投票方式表决时方可依浠裎沃 股份数目行使表决权. 2. 请用正楷填上登记在本公司股东名册上的全名及地址. 3. 请填上以 阁下名义登记的本公司股份数目,请删去不适用者. 4. 如欲委派本公司大会主席以外的人士为代理人,请将 「大会主席,或」 的字样删去,并在空格内填上 阁下所拟委派的代理人姓名.股东可委任一位或多位代理人 出席及代其投票.受委托代理人无须为本公司股东.本代理人委任表格的任何更改,须由签署人简签示可. 5. 注意: 阁下如欲投票赞成任何决议案,请在 「赞成」 栏内加上 「3」 或填上 阁下所持有的股份数目;

如欲投票反对任何决议案,则请在 「反对」 栏内加上 「3」 或 填上 阁下所持有的股份数目;

倘 阁下拥有两票或两票以上的表决权, 阁下或 阁下的代理人无需把所有表决权全部投赞成票或反对票,在此情形下, 阁下 应在本代理人委任表格 「赞成」 栏或 「反对」 栏内填上 阁下所持有的相关股份数目,惟 「赞成」 栏及 「反对」 栏内所有填入的股份数目总合不得超过 阁下根阶 1填入的 「与本代理人委任表格有关的股份数目」 ;

如无任何指示或 阁下在 「赞成」 栏及 「反对」 栏内所有填入的股份数目总合少於 阁下根阶1填入的 「与本代 理人委任表格有关的股份数目」 ,则 阁下的代理人可对於未做出指示的相关股份自行酌情投票. 6. 本代理人委任表格必须由 阁下或 阁下的正式书面授权人签署.如持有人为一公司或机构,则代理人委任表格必须盖上公司或机构印章,或经由公司或机构法人 代表 (如适用) 、董事、获正式授权的行政人员或者正式委任的代理人签署.如属联名持有人,则本代理人委任表格必须由本公司股东名册内排名最先者签署.如果 由委托人根谌ㄊ榛蚱渌谌ㄎ募谌ㄋ饲┦,则授权签署的授权书或其他授权文件的副本应当经由公证人证明. 7. 若未在本代理人委任表格内作出明确指示,并且出席大会的股东或代理人就一决议案投弃权票或放弃投票,则就该决议案而言,该股东或代理人所代表的股份会被 视为有表决权的弃权票处理. 8. 本代理人委任表格及 (若由委托人根谌ㄊ榛蚱渌谌ㄎ募谌ㄋ饲┦) 经公证人证明的授权书或其他授权文件的副本必须於 (就本公司H股持有人而言) 临时 股东大会指定举行时间的24小时前送达本公司於香港的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司 (地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼) ;