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河北衡水老白干酒业股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料 二O一五年三月

2 河北衡水老白干酒业股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间:2015 年4月1日(星期三):现场会议召开时间:2015 年4月1日(星期三)上午 9:00;

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、 会议地点: 河北省衡水市路北开发区振华新路酒都大厦

13 楼会议室.

三、 出席会议对象: 1. 截至2015年3月25日(星期三)下午收市后在中国登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东;

2. 公司董事、监事及高级管理人员;

3. 公司聘请的律师.

四、 会议主持人:刘彦龙董事长.

五、 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式. 公司将通过上海证券交易所交易系统进行投票, 公司股东可以在网络投票时间通 过上述系统行使表决权.同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准.

六、 会议议程: 1. 到会股东及股东授权代表签到登记. 2. 董事、监事及高级管理人员签到. 3. 主持人宣布会议开始. 4. 主持人宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数及占公司总股本 的比例,并介绍到会股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员. 5. 审议议案 (1) 审议《2014年度董事会工作报告》 ;

(2) 审议《2014年度监事会工作报告》 ;

(3) 审议《2014年度公司财务报告》 ;

(4) 审议《独立董事2014年度述职报告》 ;

3 (5) 审议《2014年度公司利润分配方案》 ;

(6) 审议《公司2014年度报告及其摘要》 ;

(7) 审议《公司2015年度向银行申请5亿元贷款额度的议案》 ;

(8) 审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》 ;

(9) 审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》 ;

(10)审议《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》 ;

(11)审议《关于修订的议案》 ;

(12)审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》 ;

(13)审议《关于修订的议案》 ;

(14)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ;

(15)审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 ;

(i) 发行股票的种类和面值;

(ii) 发行方式及发行时间;

(iii) 发行数量;

(iv) 发行对象及认购方式;

(v) 定价基准日及发行价格;

(vi) 发行股份的限售期;

(vii) 股票上市地点;

(viii)关于滚存未分配利润的安排;

(ix) 关于决议有效期;

(x) 本次非公开发行股票募集资金用途;

(16)审议《关于的 议案》 ;

(17)审议 《关于的议案》 ;

(18)审议 《关于及其摘要的议案》 ;

(19)审议《关于签署的议案》 ;

(i) 公司与汇添富基金管理股份有限公司(代 汇添富-衡水老白干酒员工 持股资产管理计划 )签订附条件生效的股票认购合同;

4 (ii) 公司与汇添富基金管理股份有限公司(代 汇添富-定增盛世添富牛37 号资产管理计划 )签订附条件生效的股票认购合同;

(iii) 公司与鹏华基金管理有限公司签订附条件生效的股票认购合同;