PDF《兰州佛慈制药股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议...》

证券代码:

002644 证券简称: 佛慈制药 公告编号: 2014-030 兰州佛慈制药股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示:

1、本次临时股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议.

2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行.

一、会议召开情况和出席情况

(一)会议通知时间:2014 年4月26 日

(二)会议召开时间:

1、现场会议召开时间为:2014 年5月12 日(星期一)下午 14:00.

2、网络投票时间为:2014 年5月11 日―2014 年5月12 日. 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014 年5月12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2014 年5月11 日下午 15:00 至2014 年5月12 日下午 15:00 期间的任意时间.

(三)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开地点:甘肃省兰州市城关区佛慈大街

68 号公司三楼会 议室

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:公司董事长李云鹏先生

(七)本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律,法规及公司章程的规 定.

(八)出席本次股东大会的股东及股东代表共

16 人,代表的股份总数为 66,935,372 股,占公司有表决权总股份的 75.3285%. 其中: 出席现场会议的股东及股东代表共

1 人, 代表的股份总数为 62,766,000 股,占公司有表决权总股份的 70.6363%;

通过网络投票的股东及股东代表共

15 人,代表股份 4,169,372 股,占公司有表决权总股份的 4.6922%.

二、提案审议情况 本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决, 审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 表决结果:66,920,880 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9783%;

9,700 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0145%;

4,792 股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0072%.

2、逐项审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》 2.1 发行股票的种类和面值 表决结果:66,920,880 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9783%;

9,700 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0145%;

4,792 股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0072%. 该议案以特别决议通过, 获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股 份总数的 2/3 以上通过. 2.2 发行方式 表决结果:66,920,880 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9783%;

9,700 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0145%;

4,792 股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0072%. 该议案以特别决议通过, 获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股 份总数的 2/3 以上通过. 2.3 发行数量 表决结果:66,920,880 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9783%;

9,700 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0145%;

4,792 股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0072%. 该议案以特别决议通过, 获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股 份总数的 2/3 以上通过. 2.4 发行对象及认购方式 表决结果:66,920,880 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9783%;