PDF《佛山市雅洁源科技股份有限公司》

公告编号:2019-013 证券代码:831197 证券简称:雅洁源 主办券商:东兴证券 佛山市雅洁源科技股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《佛山市雅洁源科技 股份有限公司章程》等有关规定.本次会议无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月18 日上午 9:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月12 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 公告编号:2019-013

(七)会议地点 佛山市雅洁源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司住所并修订公司章程》的议案 议案内容:因公司业务规划和经营需要拟变更公司住所并修订公司章程,具 体内容如下:公司住所由原"佛山市南海区桂城街道深海路

17 号瀚天科技城 A 区6号楼三楼

301 单元" 变更为"佛山市南海区桂城科技园北约工业区 G 座厂 房四楼东侧"具体内容详见公司于

2019 年04 月02 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《佛山市雅洁源科技股份有 限公司关于修改公司章程的公告》 (公告编号:2019-012)

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 定代表人授权委托书(见附件) 、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

(3)代理人凭本人身 份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;

(4)办理登记手续, 可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年4月18 日上午 8:30-9:30

(三)登记地点:佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:饶湘梅;

联系

电话:0757-83816099;

传真: 0757-83816099;

联系地址:佛山市南海区桂城街道深海路十七号瀚天科技 城A区六号楼 301.

(二)会议费用:因会议所产生的交通费、食宿费等相关费用由参会人员自行承 担 公告编号:2019-013

(三)临时提案 请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《佛山市雅洁源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 佛山市雅洁源科技股份有限公司 董事会