PDF《镇江东方电热科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决...》

1 证券代码:300217 证券简称:东方电热 公告编号:2012-032 镇江东方电热科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称"公司" )第一届监事会第十三 次会议于

8 月23 日以现场方式召开,会议通知已于

2012 年8月18 日以电子邮 件和电话通知形式送达所有监事,本次会议应出席监事

3 名,实际出席会议的监 事2名,监事会主席徐大为因公务出差委托监事王勇出席会议并代为行使表决 权. 会议由监事王勇先生主持. 本次会议的通知、 召集、 召开和表决程序符合 《公 司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定. 全体监事审议并表决通过了如下议案:

1、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

2012 年 半年度报告全文及摘要的议案》 监事会经核查认为:公司《2012 年半年度报告》全文和摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司

2012 年上半年的实际经营成果,不存在任何的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏;

相关内幕信息知情人在半年度报告的编制、传递和 审议过程中严格履行了保密义务, 没有发生信息泄露或利用内幕信息进行股票交 易的情形.

2、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会 换届选举的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满, 为了促进公司规范、 健康、 稳定发展, 根据《中华人民共和国公司法》 、 《创业板上市公司规范运作指引》 、 《公司章程》 等有关规定,同意对监事会进行换届选举,一致同意提名赵海林先生、王勇先生 为公司第二届监事会非职工监事候选人.相关候选人的简历见公告附件. 该议案尚需提交公司

2012 年第二次临时股东大会审议批准. 为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事应仍依照法律、行2政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务.公 司向第一届监事会成员在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

3、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目的议案》 公司监事会认为:由于市场已经发生了变化, 《家用电器用电加热器(管) 生产项目》 的部分建设内容已经失去了必要性和可行性, 公司对该项目进行调整, 缩小投资规模, 符合当前的市场和项目实际状况, 此次调整有利于降低投资风险, 提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的行 为.此次调整的内容符合国家产业政策,调整的程序符合中国证监会、深圳证券 交易所有关募集资金使用方面的相关法律法规的规定.监事会同意公司变更《家 用电器用电加热器(管)生产项目》 . 该议案尚需提交公司

2012 年第二次临时股东大会审议批准.

4、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部 分超募资金向马鞍山东方电热科技有限公司增资并实施的议案》 监事会认为: 此次使用部分超募资金向马鞍山东方电热科技有限公司增资并 实施《年产