PDF《眉山车辆工业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-007 证券代码:837497 证券简称:眉车股份 主办券商:华龙证券 眉山车辆工业股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月11 日09 时30 分-12 时00 分. 预计会期 0.50 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-007 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月7日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京盈科(成都)律师事务所蒲一静、丁磐律师.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告》议案 《公司

2018 年度董事会工作报告》

(二)审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告》议案 《公司

2018 年度监事会工作报告》

(三)审议《关于公司

2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 情况的专项说明》议案 《关于公司

2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的 专项说明的议案》

(四)审议《关于公司

2018 年度财务决算报告》议案 《公司

2018 年度财务决算报告》

(五)审议《关于公司

2018 年度报告及年度报告摘要》议案 内容详见公司于

2019 年4月10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《眉山车辆工业股份有限公司

2018 年年度报 公告编号:2019-007 告》 (公告编号:2019-005)及《眉山车辆工业股份有限公司

2018 年年度报告摘 要》 (公告编号:2019-006) .

(六)审议《关于公司

2019 年度财务预算报告》议案 《公司

2019 年度财务预算报告》

(七)审议《关于公司

2018 年年度权益分派预案》议案 内容详见公司于

2019 年4月10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《眉山车辆工业股份有限公司关于

2018 年年 度权益分派预案的公告》 (公告编号:2019-004)

(八)审议《关于聘请

2019 年度审计机构》议案 公司原审计机构为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ,随着公司业务发 展的需要,为进一步推进公司审计工作的开展, 公司拟聘任中审亚太会计师事 务所(特殊普通合伙)担任公司

2019 年度财务报告审计机构,聘任期限一年.

三、会议登记方法

(一)登记方式