PDF《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级...》

公告编号:2019-018 证券代码:839288 证券简称:荣鑫科技 主办券商:东兴证券 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于2019 年5月7日审议并通过: 选举张永胜先生为公司董事长,任职期限

3 年,自2019 年5月7日起至

2022 年5月6日. 任命刘丙庆先生为公司总经理,任职期限

3 年,自2019 年5月7日起至

2022 年5月6日. 任命张国刚先生为公司副总经理,任职期限

3 年,自2019 年5月7日起至

2022 年5月6日. 任命李萍女士为公司财务负责人,任职期限

3 年,自2019 年5月7日起至

2022 年5月6日. 任命段旭高先生为公司董事会秘书,任职期限

3 年,自2019 年5月7日起至

2022 年5月6日. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长张永胜先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否 换届后董事长、高级管理人员情况: 董事长张永胜先生持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 总经理刘丙庆先生持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 副总经理张国刚先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象. 公告编号:2019-018 财务负责人李萍女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象. 董事会秘书段旭高先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象.

(二)根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会第一次会议 于2019 年5月7日审议并通过: 选举徐志刚先生为公司监事会主席,任职期限

3 年,自2019 年5月7日起至

2022 年5月6日. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由监事会主席徐志刚先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 换届后监事会主席情况: 监事会主席徐志刚先生持有公司股份 720,000 股, 占公司股本的 0.6%. 不是失信联 合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次选举属于正常换届选举,不会对公司 正常的生产经营产生不利影响.

三、备查文件

(一) 《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二) 《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 董事会

2019 年5月7日