PDF《杭州中水科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高》

公告编号:2018-037 证券代码:836741 证券简称:中水科技 主办券商:国元证券 杭州中水科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届董事长、副董事长及高管的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年11 月8日审议并通过: 选举潘利群先生为公司董事长,任职期限三年,自2018 年11 月8日起至

2021 年11 月5日. 选举姚伟华先生为公司副董事长,任职期限三年,自2018 年11 月8日起至

2021 年11 月5日. 任命魏忠良先生为公司总经理,任职期限三年,自2018 年11 月8日起至

2021 年11 月5日. 任命姚小红女士为公司董事会秘书、财务总监,任职期限三年,自2018 年11 月8日起至

2021 年11 月5日. 任命潘金生先生为公司副总经理,任职期限三年,自2018 年11 月8日起至

2021 年11 月5日. 任命方园先生为公司副总经理,任职期限三年,自2018 年11 月8日起至

2021 年11 月5日. 任命陈士勇先生为公司副总经理,任职期限三年,2018 年11 月8日起至

2021 年11 月5日. 本次会议召开

2 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由潘利群主持. 公告编号:2018-037 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董事长、副董事长及高管人员情况 董事长潘利群持有公司股份 16,847,500 股,占公司股本的 39.18%.不是失信联合 惩戒对象. 副董事长姚伟华持有公司股份 6,972,400 股,占公司股本的 16.21%.不是失信联合 惩戒对象. 总经理魏忠良持有公司股份 375,000 股,占公司股本的 0.87%.不是失信联合惩戒 对象. 董事会秘书、财务总监姚小红持有公司股份 168,750 股,占公司股本的 0.39%.不 是失信联合惩戒对象. 副总经理潘金生持有公司股份 262,500 股,占公司股本的 0.61%.不是失信联合惩 戒对象. 副总经理方园持有公司股份 255,000 股,占公司股本的 0.59%.不是失信联合惩戒 对象. 副总经理陈士勇持有公司股份 131,250 股,占公司股本的 0.31%.不是失信联合惩 戒对象.

(三)换届监事会主席的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年11 月8日审议并通过: 选举邹利洪先生为公司监事会主席, 任职期限三年, 自2018 年11 月8日起至

2021 年11 月5日. 本次会议召开

2 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由邹利洪主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 公告编号:2018-037

(四)换届后监事会主席人员情况 监事会主席邹利洪持有公司股份 157,500 股,占公司股本的 0.37%.不是失信联合 惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不会对公司生产、经营产生 不利影响.

三、备查文件

(一) 《杭州中水科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 .

(二) 《杭州中水科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 . 杭州中水科技股份有限公司 董事会