PDF《山东绿泉环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-033

1 证券代码:872171 证券简称:绿泉环保 主办券商:中泰证券 山东绿泉环保科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据《全国中小企业股份转让让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务 发展及生产经营情况,公司预计

2019 年度日常性关联交易的情况如下: 关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额 关联方提供担保 为公司银行授信、银行贷 款等无偿提供担保 周焕祥、宗可卿、周珏 不超过 2,000 万元 关联方无偿提供 资金 为公司无偿提供资金支持 周焕祥、宗可卿、周珏 不超过 2,000 万元

(二)关联关系概述 周焕祥为公司董事长, 宗可卿为公司控股股东、 董事、 总经理、 董事会秘书, 周焕祥、宗可卿系夫妻关系,为公司共同实际控制人;

周珏为公司董事,系周焕 祥、宗可卿之女.

(三)表决和审议情况

2018 年12 月13 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议了 《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 , 由于无关联董事人数少于

3 人, 按照 《公司章程》 等的规定,该议案直接提交公司

2018 年第四次临时股东大会审议,该议案经股 东大会审议通过后生效. 公告编号:2018-033

2

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 周焕祥、宗可卿 济南市历城区工业南路 周珏 北京市朝阳区大屯里

(二)关联关系 周焕祥为公司董事长, 宗可卿为公司控股股东、 董事、 总经理、 董事会秘书, 周焕祥、宗可卿系夫妻关系,为公司共同实际控制人;

周珏为公司董事,系周焕 祥、宗可卿之女.

三、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1、上述担保事宜系宗可卿、周焕祥、周珏为公司申请银行授信、贷款等无 偿提供担保;

2、上述提供资金事宜系为公司无偿提供短期周转资金. 故上述交易不会对公司造成不利影响,亦不会损害公司及其他股东的利益.

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,系为公司申请银行授信、贷款以及为 满足公司资金周转需求提供必要帮助,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 该交易不会对公司造成不利影响亦不会损害到公司和其他股东的利益.

五、关联交易协议签署情况 公告编号:2018-033

3 在预计的

2019 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开 展的需要签署相关协议.

六、备查文件目录 《山东绿泉环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 . 山东绿泉环保科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月13 日