PDF《HENGXIN TECHNOLOGY LTD. 亨鑫科技有限公司*》

3 C 释义「主要股东」 指 具香港上市规则所赋予的涵义 「苏州亨利」 指 苏州亨利通信材料有限公司,一间於中国成立的有限公司 「%」 指 百分比 於本通函内,人民币金额已按人民币1.00元=1.16港元之汇率兑换为港元,仅供说明, 并不代表任何以人民币为单位之金额已经、应已或可能按上述汇率或任何其他汇率换算. C

4 C 释义HENGXIN TECHNOLOGY LTD. 亨鑫科技有限公司*(以HX Singapore Ltd.名称在香港经营业务) (於新加坡注册成立的有限公司) (新加坡公司注册编号:200414927H) (香港股份代号:1085) (新加坡股份代号:I85) 董事: 崔巍先生 (主席兼非执行董事) 杜西平先生 (执行董事) 徐国强先生 (执行董事) 张锺女士 (非执行董事) 谭志昆先生 (独立非执行董事) 李B博士 (独立非执行董事) 浦洪先生 (独立非执行董事) 注册办事处:

55 Market Street, #08C01, Singapore

048941 总办事处及新加坡主要营业地点:

7 Temasek Boulevard, #04C02B Suntec Tower One, Singapore

038987 敬启者: (I)重续持续关连交易 原材料供应框架协议 及 产品销售框架协议 及(II)建议更换核数师 及(III)股东特别大会通告 1. 绪言 兹提述该等公布,内容有关持续关连交易协议及建议更换核数师. * 仅供识别 C

5 C 董事会函件鉴於现有原材料供应框架协议及现有产品销售框架协议於二零一六年十二月三十一日 届满,於二零一六年九月二十九日,亨鑫 (江苏) 与苏州亨利订立持续关连交易协议,以重续 该等协议,有效期均由二零一七年一月一日至二零一九年十二月三十一日,并修改四饨 行之交易的年度上限. 於二零一六年十月二十四日,本公司接获Deloitte通知,内容有关彼辞任核数师. Deloitte辞任后,董事会建议委任KPMG为新任核数师,并任职至本公司下届股东周年大会 为止. 本通函旨在向 阁下提供(i)持续关连交易协议之详情;

(ii)建议更换核数师之详情;

(iii) 独立董事委员会就持续关连交易协议致独立股东之函件;

(iv)独立财务顾问就持续关连交易 协议之建议致独立董事委员会及独立股东之函件;

及(v)召开股东特别大........