编辑: 黎文定 2019-07-02
公告编号:2019-004

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3 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

证券代码:872833 证券简称:鹰君股份 主办券商:国融证券 厦门鹰君生态农业发展股份有限公司 关于追认公司2018年度偶发性关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易述 本次关联交易是对

2018 年偶发性关联交易的追认.

1、公司租赁关联方厦门鹰君药业有限公司厂房用于铁皮石斛组培 及产品展示,公司2018年下半年与其发生的关联交易金额为280,059元.

2、为支持公司的发展,公司关联方章绍南、韦伊轩为公司在厦 门国际银行股份有限公司厦门分行10,700,000元贷款提供连带责任保 证,且章绍南同时以其房产及对应的土地使用权为该笔贷款提供抵押 担保,贷款期限为2018年11月27日至2021年11月27日.

3、为支持公司的发展,公司关联方章绍南、韦伊轩为公司在厦 门国际银行股份有限公司厦门分行3,500,000元贷款提供连带责任保 证,贷款期限为2018年11月28日至2021年11月28日.

4、为支持公司的发展,公司关联方陈林香和厦门鹰君健康产业 连锁有限公司分别在2018年度无偿借款给公司18,000元,250,000元 用作公司补充流动资金.

(二)关联方关系概述 章绍南系公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人.厦门鹰 公告编号:2019-004

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3 君药业有限公司系章绍南近亲属控制的公司,章绍南近亲属于厦门鹰 君健康产业连锁有限公司任监事,韦伊轩系章绍南之妻, 陈林香是章 绍南的母亲.

(三)表决和审议情况 2019年4月26日,公司第一届董事会第九次会议审议了《关于追认公 司2018年度偶发性关联交易的议案》,公司董事章绍南与此议案存在关 联关系,对本议案进行了回避表决.以上议案需提交股东大会审议表决.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 厦门鹰君药业有 限公司 厦门市同安区西柯轻工业园 美禾三路220-228号 有限公司 章明旺 厦门鹰君健康产 业连锁有限公司 厦门市思明区塔埔东路166 号1601单元 有限公司 于忠超 韦伊轩 福建省厦门市思明区 - - 章绍南 福建省厦门市思明区 - - 陈林香 福建省厦门市思明区 - -

(二)关联关系 章绍南系公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人.厦门鹰 君药业有限公司系章绍南近亲属控制的公司,章绍南近亲属于厦门鹰 君健康产业连锁有限公司任监事,韦伊轩系章绍南之妻, 陈林香是章 绍南的母亲.

三、交易协议的主要内容

1、公司租赁关联方厦门鹰君药业有限公司厂房用于铁皮石斛组培 公告编号:2019-004

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3 及产品展示,公司2018年下半年与其发生的关联交易金额为280,059元.

2、为支持公司的发展,公司关联方章绍南、韦伊轩为公司在厦 门国际银行股份有限公司厦门分行10,700,000元贷款提供连带责任保 证,且章绍南同时以其房产及对应的土地使用权为该笔贷款提供抵押 担保,贷款期限为2018年11月27日至2021年11月27日.

3、为支持公司的发展,公司关联方章绍南、韦伊轩为公司在厦 门国际银行股份有限公司厦门分行3,500,000元贷款提供连带责任保 证,贷款期限为2018年11月28日至2021年11月28日.

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