PDF《合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事》

合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十七次会议中相关事项的独立意见 根据公司所提供的有关材料,按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法 律法规和规范性文件的有关规定, 我们作为合肥合锻智能制造股份有限公司的独 立董事,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,现就公司第二届董事会第二 十七次会议中的相关事项发表如下独立意见:

1、关于终止实施部分募集资金投资项目的议案 公司本次终止募集资金投资项目《大型数控机械压力机技术改造项目》,是 基于当前公司所处行业变化进行的决策,符合公司的发展战略,上述事项已经公 司董事会审议通过, 内容及程序符合相关规定,不存在损害公司利益以及中小股 东利益的情况.

同意公司终止首次公开发行募集资金投资项目《大型数控机械压 力机技术改造项目》

2、关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案 公司调整募集资金投资项目《大型高端数控液压机技术改造项目》的完成期 限至

2017 年3月31 日,是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的, 符合公司的实际情况, 不会影响公司的正常生产经营,不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况, 符合中国证监会、上海证券交易所和公司募集资金 管理的有关规定. 同意公司调整首次公开发行募集资金投资项目《大型高端数控 液压机技术改造项目》的完成期限至

2017 年3月31 日.

3、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 为提高募集资金使用效率, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下,公司拟用不超过 9,000 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理. 我们认为,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司募集资金的实际 使用情况,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展.通过适度理财,可以提 高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报. 同意公司拟用不超过 9,000 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理, 自 董事会审议通过之日起一年内有效.在决议有效期内该等资金额度可滚动使用.

4、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案 为提高资金利用效率,在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下, 公司拟用不超过 40,000 万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产 品.我们认为,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资 金进行理财产品或信托产品投资, 不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业 务的正常开展 为控制风险, 投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财 产品或金融产品,通过进行适度的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定 的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报. 同意公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元暂时闲置自有资金购买理财 产品或信托产品,自董事会审议通过之日起一年内有效.在上述额度内,资金可 以滚动使用.

5、关于非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案 公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金, 不存在变相 改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形,不影 响募集资金投资计划的正常进行,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过