PDF《深圳市星河商用置业股份有限公司》

公告编号:2019-019 证券代码:839819 证券简称:星河商置 主办券商:海通证券 深圳市星河商用置业股份有限公司 董事长、监事会主席以及高级管理人员换届公告

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第 第一次次会议于

2019 年4月18 日审议并通过: 选举李晓明为公司董事长,任职期限三年,自第一届董事会任 期届满之日起至第二届董事会任期届满日为止.

任命陶慕明为公司总经理,任职期限三年,自第一届董事会任 期届满之日起至第二届董事会任期届满日为止. 任命文艺为公司财务负责人,任职期限三年,自第一届董事会 任期届满之日起至第二届董事会任期届满日为止. 任命牛林为公司董事会秘书,任职期限三年,自第一届董事会 任期届满之日起至第二届董事会任期届满日为止. 任命凌云为公司副总经理,任职期限三年,自第一届董事会任 期届满之日起至第二届董事会任期届满日为止. 任命冉崇勇为公司副总经理,任职期限三年,自第一届董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-019 任期届满之日起至第二届董事会任期届满日为止. 任命束军为公司副总经理,任职期限三年,自第一届董事会任 期届满之日起至第二届董事会任期届满日为止. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由李晓明主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长李晓明持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失 信联合惩戒对象. 总经理陶慕明持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失 信联合惩戒对象. 财务负责人文艺持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是 失信联合惩戒对象. 董事会秘书牛林持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是 失信联合惩戒对象. 副总经理凌云持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失 信联合惩戒对象. 副总经理冉崇勇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是 失信联合惩戒对象. 副总经理束军持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失 信联合惩戒对象. 公告编号:2019-019

(三)首次任免董监高人员履历 李晓明、陶慕明、文艺、牛林、冉崇勇、凌云、束军均为连任.

(四)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第 第一次次会议于

2019 年4月18 日审议并通过: 选举王卫平为公司监事会主席,任职期限三年,自第一届监事 会任期届满之日起至第二届监事会任期届满日为止. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人.会议由王卫平主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(五)换届后董监高人员情况 监事会主席王卫平持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不 是失信联合惩戒对象.

(三)首次任免董监高人员履历 王卫平属于连任.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届是根据《公司法》 及《公司章程》的规定正常换届,是公司治理正常需求.有利于公司 发展,完善公司治理结构,提高公司规范治理水平. 公告编号:2019-019