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601928 2015 年第一次临时股东大会会议材料 二O一五年六月二十六日召开 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

1 目录

1、股东大会议程…2

2、股东大会会议须知…3

3、 关于使用联合竞拍土地使用权为关联人银行贷款提供抵押担 保的议案

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2 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会议程 会议时间:2015 年6月26 日(星期五)上午 9:30 会议地点:南京市湖南路

1 号凤凰广场 A 座2807 会议室 召集人:公司董事会 参加人员:符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高 级管理人员、见证律师

一、 大会主持人宣布

2015 年第一次临时股东大会开始, 报告出 席会议股东、持有股份数及比例、参会人员

二、董事会秘书宣读本次股东大会须知

三、审议股东大会议案

(一)宣读议案 关于使用联合竞拍土地使用权为关联人银行贷款提供抵押担保 的议案

(二)股东及股东代表发言,回答问题

(三)推荐计票、监票的股东、监事代表及律师

(四)对上述议案进行审议和投票表决

(五)休会

10 分钟,计票人计票,监票人监票

(六)由监事监票人宣布投票表决结果

四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》

五、大会主持人宣读

2015 年第一次临时股东大会决议

六、宣布

2015 年第一次临时股东大会闭幕

七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

3 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 二一五年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会 上依法行使职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中 华人民共和国公司法》 (以下简称"公司法" ) 、 《上市公司股东大会规 范意见》及《公司章程》等有关规定,制定以下会议须知.

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集.

2、本次会议的出席人员为

2015 年6月17 日下午上海证券交 易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的本公司股东或其委托代理人;

本公司董事、监事和高级管 理人员.

3、本次会议行使《公司法》 、 《公司章程》 、 《公司股东大会议事 规则》等规定的股东大会职权.

二、会议的表决方式

1、 出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份 数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.参会股东代表表决时, 须持有效授权委托书.

2、本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方 式召开.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式. 如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 以第一次投票 结果为准.

3、本次会议采用记名方式投票表决,股东及股东代表在大会主 持人安排下对决议事项进行表决.

4、投票结束后,由监票员统计有效表决票.

5、出席本次会议的股东及股东代表,若已进行会议报到并领取 江苏凤凰出版传媒股份有限公司