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2018 年年度股东大会会议资料

2019 年5月大晟时代文化投资股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、 会议召开时间:2019 年5月16 日(星期四)14∶30

二、 会议召开地点:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路

6 号物资控 股Z地大厦

21 层公司会议室

三、 会议议程

1、主持人宣布会议开始;

2、由律师宣布到会股东及代表资格审查结果;

3、推选监票人;

4、主持人逐项宣读以下议案,并请各位股东及股东代表审议: (1) 审议《公司

2018 年年度报告全文及摘要》 (2) 审议《公司

2018 年度董事会工作报告》 (3) 审议《公司

2018 年度监事会工作报告》 (4) 审议《公司

2018 年度财务决算报告》 (5) 审议《公司

2018 年度利润分配预案》 (6) 审议《公司

2018 年度内部控制自我评价报告》 (7) 审议《关于使用闲Z自有资金进行现金管理的议案》 (8) 审议 《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 (9) 审议《关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关联交易预计的议案》 (10) 审议《关于计提资产减值准备的议案》 (11) 审议《关于变更公司名称、注册地址及修订 的议案》 (12) 审议《关于

2019 年度申请银行综合授信的议案》 (13) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 (14) 审议 《关于与康曦影业原股东签署业绩补偿协议的议案》 听取公司独立董事

2018 年度述职报告.

5、 股东或股东代表发言, 公司董事、 监事和高管人员回答提问;

6、宣布股东大会表决办法;

7、现场投票表决并进行监票、计票工作;

8、合并统计现场投票和网络投票的表决结果;

9、监票人宣布会议表决结果;

10、主持人宣读股东大会决议;

11、见证律师宣读法律意见书;

12、主持人宣布会议结束. 大晟时代文化投资股份有限公司

2019 年5月9日大晟时代文化投资股份有限公司

2018 年年度股东大会表决办法

一、本次股东大会将进行以下事项的表决: (1) 审议《公司

2018 年年度报告全文及摘要》 (2) 审议《公司

2018 年度董事会工作报告》 (3) 审议《公司

2018 年度监事会工作报告》 (4) 审议《公司

2018 年度财务决算报告》 (5) 审议《公司

2018 年度利润分配预案》 (6) 审议《公司

2018 年度内部控制自我评价报告》 (7) 审议《关于使用闲Z自有资金进行现金管理的议案》 (8) 审议《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 (9) 审议《关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关联交易预计的议案》 (10) 审议《关于计提资产减值准备的议案》 (11) 审议《关于变更公司名称、注册地址及修订 的议案》 (12) 审议《关于

2019 年度申请银行综合授信的议案》 (13) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 (14)审议 《关于与康曦影业原股东签署业绩补偿协议的议案》 听取公司独立董事

2018 年度述职报告.

二、监票人对投票和计票过程进行监督. 监票人的任务是:

1、负责 表决票 的核对、发放;

2、负责核对股东出席人数及所代表的股份数;