PDF《北京传奇华育教育科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决...》

公告编号:2019-011 证券代码:839496 证券简称:传奇华育 主办券商:国海证券 北京传奇华育教育科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月16 日2.会议召开地点:北京市海淀区上地三街

9 号嘉华大厦 C 座1206,北京传奇华育教育 科技股份有限公司(以下简称"公司" )会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:丁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次年度股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于 年度股东大会召开的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

3 人, 持有表决权的股份总数 4,110,000 股, 占公司有表决权股份总数的 82.2%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于

2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司董事会组织编制了《2018 年度董事会工作报告》 ,对董事会在

2018 年度的 公告编号:2019-011 工作进行回顾和总结.2018 年度,董事会严格遵守《公司法》 、 《证券法》等法律法规 和《公司章程》 、 《董事会议事规则》等相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规 范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展. 2.议案表决结果: 同意股数 4,110,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 无回避表决

(二)审议通过《关于

2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 在报告期内,监事会本着对股东和公司负责的原则,在公司日常运营过程中,严 格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,积极行使权力、履行义务;

按照《监 事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为,有效的发挥了监事会的监督作用. 2.议案表决结果: 同意股数 4,110,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 无回避表决

(三)审议通过《关于

2018 年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 议案详情请参看公司于

2019 年4月25 日披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年 度报告摘要》 . 2.议案表决结果: 同意股数 4,110,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 公告编号:2019-011 无回避表决

(四)审议通过《关于

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 审议

2018 年度财务决算报告 2.议案表决结果: 同意股数 4,110,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 无回避表决