PDF《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东...》

公告编号:2018-027 证券代码:870132 证券简称:爱迪特 主办券商:南京证券 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月29 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:李洪文 5.会议主持人:李洪文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集及召开时间、 方式、 召集人及主持人符合 《中华共和国公司法》 、 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》等有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

3 人,持有表决权的股份总数 49,682,900 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 1.议案内容: 因公司自挂牌以来无交易,未实现股权融资,结合公司发展战略,希望进一步夯实 基础,未来在资本市场寻求更多的机会.经慎重考虑,公司申请股票在全国中小企业股 公告编号:2018-027 份转让系统终止挂牌. 2.议案表决结果: 同意股数 49,682,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

(二)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容: 公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,现 授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜. 2.议案表决结果: 同意股数 49,682,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

三、备查文件目录

(一) 《爱迪特 (秦皇岛) 科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议决议》 . 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 董事会

2018 年10 月8日