PDF《云南能源投资股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东...》

3 2019-034)、《关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司昭通支线天然气管道工程项 目贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-037)、《公司章程修订案》及修订后的 《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事 规则》及公司章程附件之《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》、《公司监事 会2019年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2019-039)、《公司监事会关于监 事会主席辞职及补选监事的公告》(公告编号:2019-040)等相关公告. 议案1需逐项表决.议案2为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的2/3以上通过. 议案10为以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事,应选非独立董事3 人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将 所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不 得超过其拥有的选举票数. 上述全部议案对中小投资者表决单独计票,公司将对单独计票结果进行公开披 露. (注:中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:

1、上市公司的董事、监事、 高级管理人员;

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东.)

三、提案编码 本次股东大会提案编码如下表: 表一:本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票

100 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于公司董事辞职的议案》 √作为投票对象 的子议案数: (3) 1.01 李庆华女士辞去公司董事职务 √ 1.02 马策先生辞去公司董事职务 √ 1.03 李中照先生辞去公司董事职务 √ 2.00 《关于变更公司注册资本并修改 〈公司 章程〉有关条款的议案》 √

4 3.00 《累积投票实施细则》 √ 4.00 《网络投票实施细则》 √ 5.00 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉 的议案》 √ 6.00 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的 议案》 √ 7.00 《关于修订〈公司监事会议事规则〉的 议案》 √ 8.00 《关于为曲靖能投天然气产业发展有 限公司昭通支线天然气管道工程项目 贷款提供担保的议案》 √ 9.00 《关于选举何娟娟女士为公司第六届 监事会股东监事的议案》 √ 累积投票提案 10.00 《采取累积投票制选举公司第六届董 事会非独立董事的议案》 应选人数(3)人10.01 选举周立新先生为公司第六届董事会 非独立董事 √ 10.02 选举邓平女士为公司第六届董事会非 独立董事 √ 10.03 选举滕卫恒先生为公司第六届董事会 非独立董事 √

四、会议登记等事项

1、登记方式 (1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权 委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续. (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法 人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、 法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记

5 手续. (3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记(通讯地址:云南省昆明市官渡 区春城路276号;

邮编:650200;

传真号码:0871-63126346,信函上请注明 股东大 会 字样).