PDF《云南能源投资股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东...》

1 证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2019-038 云南能源投资股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:云南能源投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会. 2. 股东大会的召集人:公司董事会. 3.会议召开的合法、合规性: 2019年4月9日,公司董事会2019年第二次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃 权,通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,决定于2019年4月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会. 本次 股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定. 4.会议召开的日期、时间: 现场会议时间为:2019年4月26日下午14:30时开始. 网络投票时间为:2019年4月25日―2019年4月26日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月26 日上午9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2019年4月25日下午3:00至4月26日下午3:00. 5.会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场 投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票 表决结果为准. 6.会议的股权登记日:2019年4月19日. 7.出席对象:

2 (1)2019年4月19日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的律师. (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员. 8.现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室.

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事辞职的议案》 1.01 李庆华女士辞去公司董事职务 1.02 马策先生辞去公司董事职务 1.03 李中照先生辞去公司董事职务

2、审议《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉有关条款的议案》

3、审议《累积投票实施细则》

4、审议《网络投票实施细则》

5、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

6、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

7、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

8、审议《关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司昭通支线天然气管道工程项 目贷款提供担保的议案》

9、审议《关于选举何娟娟女士为公司第六届监事会股东监事的议案》

10、审议《采取累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 10.01 选举周立新先生为公司第六届董事会非独立董事 10.02 选举邓平女士为公司第六届董事会非独立董事 10.03 选举滕卫恒先生为公司第六届董事会非独立董事 上述议案已经公司董事会2019年第二次临时会议、 公司监事会2019年第二次临时 会议审议通过,详细内容请参见公司于2019年4月10日在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司董事会2019年第二次临时会 议决议公告》(公告编号:2019-033)、《关于拟变更公司董事的公告》(公告编号: