PDF《紫光股份有限公司》

8 家银行申请不超过人民币

12 亿元的综合授信额度, 具体内容如下: (1) 同意公司向北京银行清华园支行申请不超过人民币

1 亿元的综合授信额度, 授信额度有效期自签署授信协议之日起一年. (2)同意公司向平安银行股份有限公司北京三元桥支行申请不超过人民币

2 亿 元的综合授信额度,授信额度有效期自签署授信协议之日起一年. (3)同意公司向中国工商银行中关村支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合 授信额度,授信额度有效期自签署授信协议之日起一年. (4)同意公司向招商银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度,授信额 度有效期自签署授信协议之日起一年.同时,同意紫光电子商务有限公司与公司共 同使用上述额度. (5)同意公司向华夏银行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度,授信 额度有效期自签署授信协议之日起一年. (6)同意公司向中国民生银行申请不超过人民币

3 亿元的集团综合授信额度, 额度分别由公司占用不超过人民币 5,000 万元、 紫光电子商务有限公司占用不超过人 民币 1.3 亿元、紫光数码(苏州)集团有限公司占用不超过人民币

2 亿元,授信额度 有效期自签署授信协议之日起一年. (7)同意公司向中国光大银行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度,授 信额度有效期自签署授信协议之日起一年. (8)同意公司向中国建设银行股份有限公司申请不超过人民币

1 亿元的综合授 信额度,授信额度有效期自签署授信协议之日起两年. 表决结果:赞成

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

一、 通过关于

2016 年度日常关联交易预计的议案 根据公司及控股子公司日常经营情况,同意公司及控股子公司与清华大学、清 华控股有限公司 (以下简称 清华控股 ) 及其附属企业等关联方进行交易, 预计

2016 年度日常关联交易发生金额约为 8,910 万元.其中,向关联方销售产品、商品及提供 劳务预计金额为 1,160 万元,与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额为 7,750 万元. 清华大学持有清华控股 100%股权, 清华控股为公司实际控制人, 因此清华大学、 清华控股及其附属企业为公司关联方,上述交易构成关联交易.公司董事长赵伟国 先生担任清华控股控股子公司紫光集团有限公司董事长,董事李中祥先生担任清华 控股副总裁及紫光集团有限公司副董事长,董事杜朋先生担任清华控股控股子公司 启迪控股股份有限公司副总裁,赵伟国先生、李中祥先生和杜朋先生作为关联董事 回避表决. (具体内容详见同日披露的《关于

2016 年度日常关联交易预计公告》 ) 独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议,并同意公司董事会对此所做 的决议. 表决结果:赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

二、 通过关于

2015 年度日常关联交易超出预计的议案 由于公司业务规模增长,2015 年公司与部分关联人发生的关联交易金额超出

2015 年初的预计范围,董事会一致认可超出预计范围的关联交易,其中向关联人采 购产品、商品超出预计 1,409.56 万元,向关联人提供劳务超出预计 380.39 万元,共计1,789.95 万元. 赵伟国先生、李中祥先生和杜朋先生作为关联董事回避表决. (具体内容详见同 日披露的《关于

2015 年度日常关联交易超出预计的公告》 ) 独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议,并同意公司董事会对此所做 的决议. 表决结果:赞成