PDF《紫光股份有限公司》

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2016-029 紫光股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

紫光股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第二十九次会议,于2016 年4月18 日以书面方式发出通知,于2016 年4月29 日在紫光大楼一层

116 会议室 召开.会议由董事长赵伟国先生主持,会议应到董事

6 名实到

6 名,符合《紫光股 份有限公司章程》的规定,3 名监事列席了会议. 经审议、逐项表决,会议做出如下决议:

一、通过《2015 年度总裁工作报告》 表决结果:赞成

6 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、通过《2015 年度董事会报告》 表决结果:赞成

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案需经公司

2015 年度股东大会审议通过.

三、通过《2015 年度财务决算报告》 表决结果:赞成

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案需经公司

2015 年度股东大会审议通过.

四、通过《2015 年年度报告》全文及其摘要 表决结果:赞成

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案需经公司

2015 年度股东大会审议通过.

五、通过《2015 年度独立董事述职报告》 表决结果:赞成

6 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、通过公司

2015 年度利润分配预案 根据经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的

2015 年度紫光股份有限 公司财务报告,本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为 152,155,608.99 元,提 取法定盈余公积金 13,140,978.73 元,加上年初合并未分配利润 342,007,949.34 元, 减去已支付2014 年度普通股股利20,608,000.00 元后,合并未分配利润为460,414,579.60 元.

2015 年度利润分配预案为:以公司非公开发行股票完成后的总股本1,042,303,162 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利 0.20 元(含税) ,共计派 送现金 20,846,063.24 元,合并未分配利润尚余 439,568,516.36 元.2015 年度不进行 公积金转增股本. 独立董事一致同意

2015 年度利润分配预案. 表决结果:赞成

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案需经公司

2015 年度股东大会审议通过.

七、通过关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2016 年度财务报 告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案 同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2016 年度财务报 告和内部控制审计机构. 同意公司向中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 支付

2015 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用共计

85 万元,所有上述审计业务所发生 的差旅费等费用均由公司承担.同时,公司董事会将提请股东大会授权董事会根据 具体情况决定

2016 年度审计机构报酬. 独立董事事前一致认可该议案,并同意董事会对此所做的决议. 表决结果:赞成

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案需经公司

2015 年度股东大会审议通过.

八、通过《紫光股份有限公司

2015 年度内部控制评价报告》 表决结果:赞成

6 票,反对

0 票,弃权

0 票.

九、通过公司《2016 年第一季度季度报告》全文 表决结果:赞成

6 票,反对

0 票,弃权

0 票.

十、通过关于公司

2016 年度向银行申请综合授信额度的议案 同意公司向