PDF《环旭电子股份有限公司关于》

1 证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2018-041 环旭电子股份有限公司关于 全资子公司拟与中科可控信息产业有限公司设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 环旭电子股份有限公司(以下简称 环旭电子 、 本公司 、 公司 )之 全资子公司环鸿电子(昆山)有限公司(以下简称 环鸿昆山 )与中科可控信 息产业有限公司(以下简称 中科可控 ) 拟在中国江苏省昆山市共同出资设立 一家有限责任公司(以下简称 合资公司 )并开展合作业务. ? 投资金额:注册资本总额拟为人民币 220,000,000 元,其中中科可控出 资人民币 112,200,000 元,持股比例为 51%;

环鸿昆山出资人民币 107,800,000 元,持股比例为 49%. ? 特别风险提示:本次对外投资为设立新公司,尚需工商等部门核准.新 公司设立后,相关投资项目、收益等存在不确定性.

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 环旭电子与中科可控于

2018 年3月25 日在昆山市中科院安全可控信息技术 产业化基地签订《备忘录》(详见

2018 年3月26 日公告《环旭电子关于签订合 作备忘录的公告》). 在签订《备忘录》的基础上,本着平等互利的原则,经过友好协商,环旭电 子之全资子公司环鸿昆山与中科可控于

2018 年8月31 日在江苏省昆山市签署 《合资经营框架合同》及《股东协议》 ,拟在中国江苏省昆山市共同出资设立一 家有限责任公司(以下简称 合资公司 )并开展合作业务.主要规划系成立智 慧SMT 工厂,为国有企业和中国国内市场中的类似客户开发和提供满足市场需

2 求、符合网络安全和相关标准的产品和解决方案.注册资本总额预估为人民币 220,000,000 元,其中中科可控出资人民币 112,200,000 元,持股比例为 51%;

环鸿昆山出资人民币 107,800,000 元,持股比例为 49%.

(二)本次对外投资额度在环旭电子董事长审批权限之内,无需经公司董事 会及股东大会审议;

本次设立合资公司事项已经环旭电子董事长审批通过,并经 环鸿昆山董事会审议通过.

(三)本次对外投资不构成关联交易,也不属于重大资产重组事项.

二、合资双方的基本情况

(一)环鸿电子(昆山)有限公司

1、董事长 陈昌益

2、注册地址 千灯镇黄浦路

497 号4幢

3、注册资本 人民币 25,000 万元

4、主营业务 提供电子产品设计制造服务 (EMS) ;

新型电子元器件、 计算机高性能主机板、 无线网络通信元器件、移动通讯产品及零配件的生产、加工,维修以上产品并提 供相关的技术咨询服务;

电子产品、通讯产品及相关零配件的批发、零售;

从事 技术及货物进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、主要财务指标 截止

2017 年12 月31 日, 环鸿昆山的总资产为 180,401.50 万元,净资产为 76,491.37 万元;

2017 年营业收入为 290,236.36 万元,净利润为 14,667.05 万元.

6、与上市公司之间的关系 环旭电子持有环鸿昆山 100%股权,环鸿昆山为环旭电子的全资子公司.

(二)中科可控信息产业有限公司