PDF《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司》

公告编号:2016-021

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3 证券代码:833479 证券简称:山西证券 主办券商:山西证券 北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第三次临时股东大会.

(二)召集人

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年12 月29 日10 时 结束时间:2016 年12 月29 日11 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年12 月27 日,股权登记日 本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议 事规则》等法律法规,合法有效. 公告编号:2016-021

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3 为收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

(七)会议地点:河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧(航天赛德 东侧)朗德金燕涿州分公司

二、会议审议事项 《关于向山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司提供借款的 议案》. 议案内容:详见公司于

2016 年12 月12 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台发布的 《第一届董事会第八次会议决议公 告》(公告编号:2016-020).

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2016 年12 月28 日

(三)登记地点: 河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧(航天赛德东侧)朗德 金燕涿州分公司. 1.自然人股东持本人身份证办理签到手续;

代理人持授权委托 书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理登记手续.2.法人股 东法定代表人/授权代表须携带授权委托书(适用于授权代表)及 法定代表人、授权代表身份证办理签到手续并参加会议. 公告编号:2016-021

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四、其他

(一)会议联系方式 联系人:王朝波 地址:河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧(航天赛德东 侧)朗德金燕涿州分公司.

电话:010-81306276 传真:010-81306276

(二)会议费用:费用自理.

五、备查文件目录 《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第一届董事会第八次会议 决议》 北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

2016 年12 月12 日