PDF《北亚实业（集团）股份有限公司》

2、年度报酬情况 (1)本公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬领取情况:工资部分依据公司 年初工资总额和公司工资管理标准按月领取.奖励金部分根据公司的经营效益和盈利 水平,以及各人在公司中所承担的责任风险和所做贡献等因素核定. (2)现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为

275 万元;

金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 96.4 万元;

金额最高的前三名高级管理人员年度报酬总额为 106.3 万元;

年度报酬数额区间:39 万元以上

2 人;

20 C

23 万元

7 人;

10-12 万元

2 人;

7-10 万元

3 人. (3)不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名: 董事何洪达先生在哈尔滨铁路局领取报酬,董事黄文深先生在哈尔滨财政证券公 司领取报酬,董事李忠臣先生在大庆石油管理局领取报酬,董事李凯先生在北京天维 康公司领取报酬,董事王耕野先生在鞍山钢铁集团公司领取报酬,董事于跃明先生在 鸡西龙海矿业有限公司领取报酬;

监事马金婵女士在哈尔滨铁路局领取报酬,监事娄 剑心女士在交通银行哈尔滨分行领取报酬.

3、报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况 本年度选举、更换的公司董事有:因工作变动杨世廷先生辞去公司董事职务,第 十届股东大会会议选举李忠臣先生担任公司董事职务. 本年度公司监事没有变动. -

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8 本年度聘任、解聘的公司高级管理人员有:经二 OO 一年第二次董事会会议决议, 聘任杨晓滨先生为公司副总经理;

经二 OO 一年第五次董事会会议决议,聘任逄守江先 生为公司常务副总经理,因工作变动李凯先生辞去公司常务副总经理职务.

(二)公司员工情况 公司在职员工总数

707 人,其中:管理人员

92 人,销售人员

74 人,技术人员

131 人,财务人员

42 人,行政人员

42 人,生产工人

258 人,后勤人员

64 人,退休职工 4人. 教育程度:硕士及以上

33 人,本科

142 人,大专

203 人,高中、中专、中技

306 人.

五、公司治理结构

1、公司治理情况 本公司按照《公司法》 、 《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善 公司的法人治理结构.公司成立时即按国际惯例以定向募集方式设立,公司股权结构 分散,有利于充分发挥法人治理结构的效力. (1)关于股东与股东大会:公司能够确保股东特别是中小股东享有平等地位,确 保所有股东能够充分行使权利.公司建立了股东大会议事规则,严格按《上市公司股 东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会会议.公司关联交易公平合理,并对定 价依据予以披露. (2)关于控股股东与公司的关系:本公司股权结构分散,无控股股东,第一大股 东持股 9.56%,没有直接或间接干预公司决策及生产经营活动、损害公司和其他股东合 法权益、利用其特殊地位谋取额外利益的行为.公司的重大决策由股东大会和董事会 依法做出.公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到分开........