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1 注:本联合基因科技集团有限公司之章程性质文件是经股东特别大 会正式通过的综合性版本.

英文版本与中文译本如有不一致,应以 英文版本准. 联合基因科技集团有限公司 联合基因科技集团有限公司 联合基因科技集团有限公司 联合基因科技集团有限公司 UNITED GENE HIGH-TECH GROUP LIMITED 之 细则(2013 年1月18 日於股东特别大会上通过)

2 索引 内容 细则编号 诠释 1-2 股本

3 股本更改 4-7 股份权利 8-9 权利修改 10-11 股份 12-15 股票 16-21 留置权 22-24 催缴股款 25-33 没收股份 34-42 股东名册 43-44 记录日期

45 股份转让 46-51 股份转移 52-54 未能联络之股东

55 股东大会 56-58 股东大会通告 59-60 股东大会程序 61-65 表决 66-74 受委代表 75-80 由代表行事之法团

81 股东之书面决议

82 董事会

83 董事退任 84-85 董事资格之丧失

86 执行董事 87-88 替任董事 89-92 董事袍金及费用 93-96 董事权益 97-100 董事之一般权力 101-106 借款权 107-110 董事之议事程序 111-120 经理 121-123 高级人员 124-127 董事及高级人员名册

128 3 索引 内容 细则编号 会议记录

129 印章

130 文件之认证

131 文件之销毁

132 股息及其他付款 133-142 储备

143 资本化 144-145 认购权储备

146 会计记录 147-151 审计 152-157 通知 158-160 签署

161 清盘 162-163 赔偿保证

164 更改细则及修订本公司组织章程大纲及细则 及公司名称

165 资料

166 4 释义 1. 於本细则中,除非文义另有所指,否则下表第一栏所载词语具有第二栏相对 所载之涵义. 词语 涵义 「公司法」 」 百慕达一九八一年公司法 「联系人」 指定联交所规则所赋予的涵义. 「核数师」 本公司不时之核数师,可能包括任何个人或 合夥. 「营业日」 香港联合交易所有限公司一般开放进行香港 证券交易业务之日子.未免生疑问,倘香港 联合交易所有限公司因八号或以上台风信 号,黑色暴雨警告或其他类似事件而於营业 日停止於香港进行证券交易业务,则就本条 而言,该日将计作营业日. 「细则」 本细则之目前形式或经不时之补充或修订或 取代. 「董事会」或「董事」 本公司之董事会或出席有法定人数参加之本 公司董事会会议之董事. 「股本」 本公司不时之股本. 「完整日」 就通告之期间而言,该期间不包括送达或被 视为送达通告之日及发出通告之日或通告生 效之日. 「结算所」 本公司股份上市或报价之证券交易所座落的 该司法权区之法律认可之结算所. 「公司」 联合基因科技集团有限公司 「主管规管机关」 本公司股份於该地区之证券交易所上市或报 价之地区之主管规管机关.

5 「债权证」或「债权证持有 人」 分别包括债权股证及债权股证持有人. 「指定交易所」 本公司股份上市或报价而有关交易所视该上 市或报价为本公司股份之主要上市或报价之 证券交易所. 「港元」及「元」 「 香港法定货币港元. 「总办事处」 董事可能不时决定为本公司主要办事处之该 办事处. 「股东」 本公司股本中股份不时之正式登记持有人. 「月」 日历月. 「通知」 书面通知(惟本细则另有指明及进一步定义 者除外) . 「办事处」 」 本公司目前之注册办事处. 「缴足」 缴足或列账作为缴足. 「股东名册」 需根痉ù嬷弥泄氐氐阒竟竟啥 主要名册或(如适用)任何分册.