PDF《联创电子科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告...》

1 证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2019―026 债券代码:112684 债券简称:18 联创债 联创电子科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

重要提示 根据中国证券监督管理委员会(以下简称 证监会 )《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称 《管理办法》 )的有关规定,联创电子科技股份有限公司 (以下简称 公司 )独立董事李宁先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公 司拟于

2019 年4月12 日召开的

2019 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司 全体股东征集投票权. 证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准 确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述.

一、征集人声明 本人李宁作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托, 就本公司拟召开的

2019 年第二次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制 作并签署本报告书.征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;

保证不会利用本次征 集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动. 本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的信息披露网站 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告.本次征集行动完全基于征集人作为 上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述,本征集报告书的履行 不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突.

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

2 公司名称:联创电子科技股份有限公司 公司股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:联创电子 股票代码:002036 法定代表人:韩盛龙 董事会秘书:饶威 联系地址:江西省南昌市高新开发区京东大道

1699 号 联系

电话:0791-88161608 联系传真:0791-88161608 电子

邮箱:lce@lcetron.com

(二)本次征集事项 由征集人针对

2019 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公 开征集委托投票权:

1、 关于及其摘要的议案;

2、关于的议案

3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

三、本次股东大会基本情况 关于本次临时股东大会召开的具体情况,请详见

2019 年3月27 日公司在证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关于召开

2019 年第二次临时股东大会的通知》.

四、征集人基本情况

(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李宁,其基本情况如下: 李宁先生,1972 年9月出生,江西财经大学管理科学与工程博士,注册会计师, 教授,曾赴澳大利亚南澳大学做访问学者,历任江西财经大学会计学院 CPA 中心副 主任、主任,江西联创电子股份有限公司独立董事、上海延华智能科技(集团)股 份有限公司独立董事.现任江西财经大学会计学院副院长,本公司独立董事.

(二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大 证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁.