PDF《安徽海螺水泥股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的...》

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600585 海螺水泥 2015/4/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件或授权 委托书及本人身份证办理登记.

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;

个人股东委托代理人出 席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记.

3、委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件 应当经过公证;

委托人为法人的,应加盖法人印章及法定代表人或者由其正式委 托的代理人签署.

六、 其他事项

1、本次股东大会预计需时半天,出席会议代表的交通及食宿费用自理.

2、拟出席会议的股东代表或其授权代理人,请于

2015 年5月12 日(星期 二)前将填妥的

2014 年度股东大会登记表(见附件二)传真或邮寄至公司的联 系人.

3、公司联系方式: 联系人:安徽海螺水泥股份有限公司 董事会秘书室 杨开发 廖丹 王璐

电话:0553-8398911/

8398912 传真:0553-8398931 联系地址:安徽省芜湖市九华南路

1011 号 邮编:241070 特此公告. 安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2015 年4月16 日?报备文件 本公司六届五次董事会决议、六届五次监事会决议 附件一:二一四年度监事会报告 2014年度监事会报告

(一)2014 年度监事会工作情况 报告期内,安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称 本公司 )监事会共召开两 次现场会议, 两次以通讯方式对相关事项进行了表决, 具体内容及决议事项如下:

1、2014 年3月24 日,本公司六届三次监事会会议在本公司会议室召开,审议 通过本公司

2013 年度监事会报告、2013 年度分别按照国际财务报告准则和中国 会计准则编制的财务报告、2013 年度报告及其摘要和业绩公告、2013 年度内控 评价报告和关于本公司会计政策变更的议案.

2、2014 年4月24 日,本公司监事会以通讯方式审议通过了本公司

2014 年第一 季度报告.

3、2014 年8月21 日,本公司六届四次监事会会议在本公司会议室召开,审议 通过了本公司截至