PDF《安徽海螺水泥股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的...》

证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 公告编号:2015-11 安徽海螺水泥股份有限公司 关于召开

2014 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2015年6月2日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ? 本公告内容适用于本公司A股股东,H股股东请参见本公司于2015年4月16日在香港联合交易所有限公司披露易网站刊载之 《2014年度股东周年 大会通告》.

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2015 年6月2日15 点00 分 召开地点:安徽省芜湖市九华南路

1011 号本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年6月2日至2015 年6月2日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及.

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 审议和表决公司

2014 年度董事会报告. √

2 审议和表决公司

2014 年度监事会报告. √

3 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国 际财务报告准则编制的经审计之

2014 年度财 务报告. √

4 审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议 案. √

5 审议和表决

2014 年度利润分配方案. √

6 审议和表决关于为本公司控股子公司和参股 公司提供担保的议案. √

7 审议和表决关于选举齐生立先生担任本公司 √ 第六届监事会监事的议案.

8 审议和表决关于选举汪鹏飞先生担任本公司 第六届监事会监事的议案 √

9 审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》 的议案. √

10 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授 权董事会决定配售境外上市外资股的议案. √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 议案

2 请见附件一;

其他议案已经本公司六届五次董事会会议审议通过,详见

2015 年3月24 日的《上海证券报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.

2、 特别决议议案:议案

9 和议案

10

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案

5

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项