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2014 年年度股东大会会议材料

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2014 年年度股东大会会议议程 大会主持人:公司董事长何谦先生 大会时间:2015 年5月20 日上午 9:30 大会地点:重庆市渝中区民权路

28 号(英利国际金融中心)30 层会议室.

一、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,通过上海证券交 易所交易系统进行网络投票.主持人报告现场会议出席人员情况、宣布现场会议 开始.

二、宣读本次股东大会参会须知并选举大会投票监票人(监票人的构成为:股东 代表

2 名、监事及律师各

1 名) .

三、审议本次会议各项议案:

(一)审议《公司

2014 年度报告及摘要》

(二)审议《公司

2014 年度董事会工作报告》

(三)审议《公司

2014 年度监事会工作报告》

(四)审议《公司

2014 年度独立董事述职报告》

(五)审议《公司

2014 年度财务决算报告及

2015 年度财务预算报告》

(六)审议《公司

2014 年度利润分配预案》

(七)审议《关于预计

2015 年日常关联交易的议案》

(八)审议《关于为所属重庆商社信息科技有限公司提供担保的议案》

四、股东发言.

五、对上述议案进行表决.

六、监票人进行点票.

七、宣读现场会议表决结果.

八、律师发表法律意见.

九、主持人宣布现场会议结束,待网络投票完毕后,根据网络投票和现场会议投 票情况合并统计计算最终表决结果. 重庆百货大楼股份有限公司董事会

2015 年5月13 日3重庆百货大楼股份有限公司

2014 年年度股东大会参会须知 根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规 则》 及 《公司章程》 的规定, 为保证上市公司股东大会及股东依法行使股东权利, 确保股东大会的正常秩序和议事效率,特制定本参会须知:

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中,应认真履行法定职责,坚持公 开、公平、公正原则,以维护股东合法权益,确保会议的正常秩序和议事效率.

二、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式.公司将同时 通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.同一表决权通过现场、网络或其 他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准. 本次大会现场会议召开时间:2015 年5月20 日(星期三)上午 9:30 开始, 直至网络投票结束. 网络投票起止时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00 ;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

三、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并 认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

四、股东在会上如需发言,需向董事会提出申请,由主持人安排发言.每位 股东发言时间最好不超过

5 分钟,发言内容限定为大会议题内容.

五、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负责,并有针 对性的回答股东提出的质询和意见,每一质询和意见的回答时间最好不超过