PDF《建议授出发行及购回股份之 一般授权、》

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 总办事处及香港主要营业地点: 香港f鱼涌英皇道979号太古坊多盛大厦31楼9室敬启者: 建议授出发行及购回股份之一般授权、 重选董事及股东周年大会通告绪言本通函主要旨在向阁下提供有关将於股东周年大会上提呈之决议案之资料,并向阁下发出股东周年大会之通告.将於股东周年大会上提呈之决议案包括:(a)有关建议授出一般授权、购回授权以及扩大授权各项之普通决议案;

及(b) 有关建议重选董事之普通决议案. 发行授权一项关於授予董事发行授权之普通决议案将於股东周年大会上提呈.发行授权是一项一般及无条件授权,以配发、发行及买卖占本公司於有关决议案获通过当日之已发行股本总面值最多20%之新股份.截至最后实际可行日期,已C4C董事会函件发行股份合共达884,681,173股.待授予董事发行授权而提呈之决议案获通过后, 以及假设本公司於股东周年大会前将不会发行或购回任何股份,本公司根⑿惺谌褡挤⑿凶疃176,936,234股股份. 购回授权及扩大授权一项关於授予董事购回授权之普通决议案将於股东周年大会上提呈.购回授权是一项一般及无条件授权,以行使本公司一切权力,在联交所或股份可能上市之任何其他证券交易所购回占本公司於有关决议案获通过当日之已发行股本面值最多10% 之股份.此外,一项有关扩大授权之普通决议案亦将於股东周年大会上提呈,以授权根⑿惺谌捎枧浞⒓胺⑿兄鹿煞葑苁稍黾又钔夤墒嗟褥陡夯厥谌墒导使夯刂煞菔. 购回授权及发行授权将於以下日期(以 最早发生者为准) 届满:(a)本公司下届股东周年大会结束时;

或(b) 本公司根痉蛘鲁滔冈蚬娑傩邢陆旃啥苣甏蠡嶂谙藿炻;

或(c)股东於本公司下届股东周年大会前所召开之股东大会上以普通决议案撤销或修改有关授权时. 根鲜泄嬖,本公司需向股东提供一切合理必需之资料,致使股东可於股东周年大会上就投票赞成或反对有关购回授权之决议案而作出知情决定.就此编制之说明函件载於本通函附录一. 重选董事根鲁滔冈虻108(A) 条之规定,在每次之股东周年大会上,当时三分之一之董事(或 倘董事人数并非三或三之倍数,则以最接近但不少於三分一之人数为准) 须轮值退任,惟每名董事(包 括获委任特定年期者) 均须最少每三年轮席退任一次,退任董事可膺选连任.本公司可就股东大会上退任之董事填补空缺. 根鲁滔冈虻108(B)条之规定,轮值退任之董事应包括(就 厘定规定数目所需而言) 有意退任且不会重选连任之董事.将予退任之任何其他董事应为自董事会函件彼等上次重选或委任以来服务年期最长之董事,而就同一日成为或重选为董事之人士而言,应以抽签决定将予退任之董事,除非彼等已彼此另行协议. C

5 C 董事会函件根鲁滔冈虻108(A) 及108(B)条之规定,洪天祝先生、朱永祥先生及汤道平先生将於股东周年大会上退任董事职位,并将符合资格於股东周年大会上膺选连任. 根鲁滔冈虻112条,任何获委任以填补临时空缺或为新增董事之董事, 其任期仅直至本公司下届股东大会为止(如 为填补空缺) 或本公司下届股东周年大会为止(如 为新增董事) ,届时将符合资格於会上膺选连任,惟厘定应於该大会上轮席退任的董事或董事人数时不应将其计算在内. 根鲁滔冈虻112条之规定,许子慧先生之任期将於股东周年大会届满. 许子慧先生将符合资格於股东周年大会上膺选连任.洪天祝先生、朱永祥先生、 汤道平先生及许子慧先生的履历载於本通函附录二. 将采取之行动普通决议案将於股东周年大会上提呈,以批准(其 中包括) 下列事项: (a) 建议授出一般授权、购回授权及扩大授权;