PDF《建议授出发行及购回股份之 一般授权、》

二零一五年三月二十日此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或将采取之行动有任何疑问,应谘询阁下的股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之全部天虹纺织集团有限公司股份出售或转让,应立即将本通函连同随付之代表委任表格送交买主或承让人或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表明不会就本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 本公司之股东周年大会谨订於二零一五年四月二十三日下午二时正假座香港铜锣湾告士打道310号香港柏宁铂尔曼酒店27楼柏宁宴会厅V 举行,大会通告载於本通函第15 至19 页. 无论阁下是否出席大会, 阁下务须尽快根娓街砦伪砀裼×兄甘咎钔妆砀,并交回本公司之香港股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司(地 址为香港北角电气道148 号31楼) ,惟无论如何不得迟於大会或其任何续会指定举行时间前48小时交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿出席大会或其任何续会并於会上投票. (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2678) 建议授出发行及购回股份之一般授权、 重选董事及股东周年大会通告CiC目录页次释义1董事会函件― 绪言3― 发行授权.3 ― 购回授权及扩大授权4― 重选董事.4 ― 将采取之行动5― 於股东周年大会上投票5― 推荐意见.5 ― 暂停办理股东登记手续6― 一般资料.6 附录一―说明函件7附录二―重选董事之详情.11 股东周年大会通告15 C

1 C 释义在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指本公司谨订於二零一五年四月二十三日下午二时正假座香港铜锣湾告士打道310号香港柏宁铂尔曼酒店27楼柏宁宴会厅V举行股东周年大会及其任何续会,大会通告载於本通函第15至19页 「章 程细则」 指本公司不时修订之组织章程细则,根啥抖懔闼哪晔辉露蝗胀ü槊婢鲆榘覆赡伞噶 系人」 指上市规则所赋予之涵义「董 事会」 指董事会「公 司法」 指 开曼群岛法例第二十二章公司法 (一九六一 年第3号法例,经综合及修订) 「本公司」 指天虹纺织集团有限公司,一间於开曼群岛注册成立之公司,其已发行股份於联交所上市「关 连人士」 指上市规则所赋予之涵义「董 事」 指本公司董事「扩 大授权」 指提呈授予董事之一般及无条件授权,致使根⑿惺谌捎枧浞⒓胺⑿兄煞葑苁稍黾又钔夤墒嗟褥陡夯厥谌墒导使夯刂煞菔俊副 集团」 指本公司及其附属公司「香 港」 指中华人民共和国香港特别行政区「发 行授权」 指提呈授予董事之一般及无条件授权,以行使本公司权力配发、发行或以其他方法买卖本公司於有关决议案在股东周年大会获通过当日之已发行股本总面值最多20% 之新股份C2C释义「最 后实际可行日期」 指二零一五年三月十三日,即本通函付印前就确定本通函所载若干资料之最后实际可行日期「上 市规则」 指联交所证券上市规则「购 回授权」 指提呈授予董事之一般及无条件授权,致使董事可在联交所购回总面值不超过有关决议案在股东周年大会获通过当日之已发行股本总面值10%之股份「证 券及期货条例」 指证券及期货条例(香 港法例第571章) 「股份」 指本公司股本中每股面值0.10港元之普通股「股 东」 指股份持有人「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「收 购守则」 指收购、合并及股份回购守则「港 元」 指港元,香港法定货币「人 民币」 指人民币,中华人民共和国法定货币「%」 指百分比C3C董事会函件(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2678) 执行董事: 洪天祝朱永祥汤道平许子慧独立非执行董事: 丁良辉程隆棣陶肖明注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box