PDF《HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED》

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HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED 高阳科技(中 国) 有限公司*(於 百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:818) 有关投资人认购VBILL (CAYMAN)的新股票及 VBILL (CAYMAN)向投资人授予回购权之 经重述认购协议 重述协议 兹提述(i)本公司日期为二零一九年二月十二日,内容有关投资人认购新VBill股票 及VBill (Cayman)向投资人授予回购权的认购协议公布;

及(ii)日期为二零一九年五 月二十一日内容有关VIE重组的VIE重组公布. 董事会宣布,於二零一九年五月二十一日: (1) 本公司、投资人、管理层股东、随行付和VBill (Cayman)分别就修订及重述认购 协议及新重庆结行控制性协议之协定格式订立重述协议,各项协议均於同日 生效;

(2) 本公司、管理层股东、管理层股东持股平台、投资人、VBill (Cayman)、WFOE、 重庆结行和随行付订立经修订股东协议;

(3) 投资人、VBill (Cayman)及WFOE订立经修订质押协议;

及(4) 相关方实施VIE重组,详情於VIE重组公布披露. * 仅供识别

2 经重述认购协议替代及取代原认购协议.认购协议之重大变更,连同对股东协议、 新重庆结行控制性协议及其他交易文件之相应修订载於本公布. 经重述认购协议、视作出售、授予回购权以及经重述认购协议及其附属协议拟进行 的其他交易是否交割受制於若干条件的满足与否.股东及本公司潜在投资者在买 卖本公司股份时,应谨慎行事. 一般事项 本公司将召开股东特别大会以 (其中包括) 考虑及酌情批准交易文件项下拟进行 之交易 (包括授出回购权) .由於合约安排之详情及独立财务顾问关於新控制性协 议之期限及年度上限的建议载於VIE重组公布,故将於二零一九年六月三十日或 之前向股东派发的通函将载有 (其中包括) (i)认购协议及回购权的详情;

(ii) VBill (Cayman)集团及本集团的其他资料;

及(iii)召开股东特别大会的通告. 兹提述(i)本公司日期为二零一九年二月十二日,内容有关投资人认购新VBill股票及 VBill (Cayman)向投资人授予回购权的公布 ( 「认购协议公布」 ) ;

及(ii)本公司日期为 二零一九年五月二十一日内容有关VIE重组的公布 ( 「VIE重组公布」 ) .除非本公布 另行界定,否则本公布所用词汇与认购协议公布及VIE重组公布所界定者具有相同涵 义. 董事会宣布,於二零一九年五月二十一日: (1) 本公司、投资人、管理层股东、随行付和VBill (Cayman)订立修订及重述协议 ( 「重 述协议」 ) ,以修订及重述认购协议及新重庆结行控制性协议之协定格式,各项 协议均於同日生效.於本公布中,所修订及重述之认购协议称为 「经重述认购协 议」 ;

(2) 本公司、管理层股东、管理层股东持股平台、投资人、VBill (Cayman)、WFOE、重 庆结行和随行付订立股东协议 ( 「经修订股东协议」 ) .经修订股东协议乃以认购 协议公布所披露之协定股东协议形式为基准,变动於下文披露;

3 (3) 投资人、VBill (Cayman)及WFOE订立质押协议 ( 「经修订质押协议」 ) .经修订质 押协议乃以认购协议公布所披露之质押协议协定形式为基准,且变动披露於下 文;