PDF《上海金枫酒业股份有限公司 2015 年年度报告》

2015 年年度报告

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114 公司代码:600616 公司简称:金枫酒业 上海金枫酒业股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 谈敏 公务 储一昀

三、 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人葛俊杰、主管会计工作负责人陈国芳及会计机构负责人(会计主管人 员)邓春山声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现归属于上市公司 股东的净利润77,574,008.84元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈 余公积3,013,739.27元,加年初未分配利润801,240,535.53元,扣除2015年7月实施 2014年的利润分配方案分配股利25,730,959.60元,年末上市公司可供分配的利润 850,069,845.50元. 公司拟以2015年12月31日总股本514,619,192股为基数,每10股派发现金0.50元( 含税),合计分配股利25,730,959.60元,剩余未分配利润结转下年度. 2015年度不进行资本公积转增股本. 本预案需提交公司2015年度股东大会审议批准后实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 无2015 年年度报告

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114 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.5

第四节 管理层讨论与分析.8

第五节 重要事项.15

第六节 普通股股份变动及股东情况.26

第七节 优先股相关情况.29

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第九节 公司治理.35

第十节 财务报告.36 第十一节 公司债券相关情况.114 第十二节 备查文件目录.114

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、金枫酒业 指 上海金枫酒业股份有限公司 糖酒集团 指 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 光明集团 指 光明食品(集团)有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 上海金枫酒业股份有限公司 公司的中文简称 金枫酒业 公司的外文名称 SHANGHAI JINFENG WINE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 SJFW 公司的法定代表人 葛俊杰

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张黎云 刘启超 联系地址 上海市普陀区宁夏路777号(海棠大厦内) 上海市普陀区宁夏路777号(海棠大厦内) 电话 (021)58352625 (021)50812727*908 (021)58352625 (021)50812727*908 传真 (021)58352620 (021)58352620 电子信箱 lily@jinfengwine.com lqc@jinfengwine.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区张杨路579号(三鑫大厦内) 公司注册地址的邮政编码