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新疆天富热电股份有限公司

600509 2007 年年度报告 新疆天富热电股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

11

六、公司治理结构

19

七、股东大会情况简介

21

八、董事会报告

21

九、监事会报告

31

十、重要事项

32 十

二、备查文件目录

40

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事张宗珍女士、独立董事王友三先生、独立董事曹光先生,因工作原因未能参加本次董事会,分 别委托董事程伟东先生、独立董事于雳女士、独立董事陈献政先生就本次会议所有审议事项进行表决.

3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人成锋先生,主管会计工作负责人张宗珍女士及会计机构负责人(会计主管人员)奚红女 士应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:新疆天富热电股份有限公司 公司法定中文名称缩写:天富热电 公司英文名称:XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO.,LTD

2、 公司法定代表人:成锋

3、 公司董事会秘书:许锐敏

电话:0993-2902860 传真:0993-2901728 E-mail:xjtianfu@sina.com 联系地址:新疆石河子红星路

54 号 公司证券事务代表:冯文东

电话:0993-2901128 传真:0993-2901128 E-mail:tfrd.600509@163.com 联系地址:新疆石河子红星路

54 号

4、 公司注册地址:新疆石河子红星路

54 号 公司办公地址:新疆石河子红星路

54 号 邮政编码:832000 公司国际互联网

网址:www.tfrd.com.cn 公司电子信箱:tfrd.600509@163.com 新疆天富热电股份有限公司

2007 年度报告 财务报表附注第

3 页

5、 公司信息披露报纸名称:《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券投资部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:天富热电 公司 A 股代码:600509

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年3月28 日 公司首次注册登记地点:新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司第

1 次变更注册登记日期:2003 年6月28 日 公司法人营业执照注册号:6500001000629 公司税务登记号码:659001718900147 公司聘请的境内会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路

61 号4楼

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 72,666,460.49 利润总额 78,139,476.93 归属于上市公司股东的净利润 82,415,965.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 85,489,236.33 经营活动产生的现金流量净额 482,459,817.47

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,815,670.81 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 151,254.50 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -408,854.77 合计 -3,073,271.08