PDF《中石化炼化工程 （集团） 股份有限公司》

3 C 公司向中国石化集团和或其联系人提供工程服务交易建议年度上限最高适用百 分比率均高於 25%,故该等交易从整体上计算同时构成本公司之主要交易,因此 该等交易还须遵守 《香港上市规则》 第十四章所载公告、通函及独立股东批准的规 定. 本公司将召开临时股东大会,寻求独立股东批准金融服务框架协议及工程服务框 架协议的条款、其项下的关连交易及主要交易以及建议年度上限.由全体独立董 事非执行董事所组成的独立董事委员会已经成立,以就批准上述议案向独立股东 提供意见,并就独立股东该如何表决上述议案及其他事项给予意见.东兴证券 (香港) 有限公司已获聘请为独立财务顾问,已就此向独立董事会委员会及独立股 东提供意见.同时,中国石化集团及其联系人将於临时股东大会上就上述事宜的 普通决议案放弃投票. 本公司将於可行情况下尽快向股东寄发一份通函,当中载有 (其中包括) (i) 有关金 融服务框架协议及工程服务框架协议、持续关连交易及主要交易以及建议年度上 限之进一步详情;

(ii) 独立董事委员会函件;

(iii) 东兴证券函件;

及(iv) 临时股东 大会通告. I. 绪言 兹提述本公司日期为

2015 年8月31 日的公告,以及本公司日期为

2015 年9月14 日的公告及股东通函 ( 「前述公告及通函」 ) .除非文义另有所指,本公告所用词 汇与前述公告及通函所界定者具有相同涵义.於2015 年8月28 日,董事会已审 议并通过 (其中包括) 综合服务框架协议、科技研发框架协议、金融服务框架协 议及工程服务框架协议 ( 「各框架协议」 ) 条款、其项下之持续关连交易续约及修 订截至

2016 年、2017 年及

2018 年12 月31 日止各年度建议年度上限的议案.,综合服务框架协议及科技研发框架协议有效期将续约三年,有效期自

2016 C

4 C 年1月1日起至

2018 年12 月31 日止.同时,董事会还批准召开临时股东大会, 提呈独立股东考虑并酌情批准 (其中包括) 金融服务框架协议及工程服务框架协 议的条款,其项下之持续关连交易续约及修订建议年度上限的议案. 兹提述前述公告及通函,以及本公司日期为

2015 年10 月30 日的临时股东大会 决议公告.本公司在

2015 年10 月30 日召开的

2015 年第三次临时股东大会上审 议并批准了金融服务框架协议及工程服务框架协议条款、其各自项下之持续关 连交易续约及修订截至

2016 年、2017 年及

2018 年12 月31 日止各年度建议年度 上限的议案.,金融服务框架协议、工程服务框架协议有效期也将续约三 年,有效期自

2016 年1月1日起至

2018 年12 月31 日止. 鉴於各框架协议即将於

2018 年12 月31 日到期,故本公司已於

2018 年8月21 日 与中国石化集团订立一系列补充协议,对各框架协议分别续约三年并修订截至

2019 年、2020 年及

2021 年12 月31 日止各年度年度上限.,各框架协议有 效期将自

2019 年1月1日起至

2021 年12 月31 日止.惟金融服务框架协议及工 程服务框架协议之续约仍须获独立股东批准. 於2018 年8月21 日,董事会已审议并通过 (其中包括) 金融服务框架协议及工程 服务框架协议条款、其项下之持续关连交易续约及修订截至

2019 年、2020 年及2021 年12 月31 日止各年度建议年度上限的议案,以及批准召开临时股东大 C