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一、日常关联交易基本情况 ( 一)日常关联交易履行的审议程序 本公司第八届董事会第十二次会议于2015年11月25日审议通过了 《 华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司关于2016年度日常 关联交易的框架协议》 ( 以下简称 华能集团框架协议 )及该等协议项 下所述之关联交易和对有关交易金额的预计. 本公司董事会中与该等 交易有利害关系的董事未进行相关议案的表决. 本公司董事会 ( 包括独立董事)认为,该等协议是按下列原则签订 的: ( 1)属于公司日常及一般业务过程;

( 2)按一般商业条款 ( 按公平磋 商基准或不逊于公司可获得的来自独立第三方之条款);

和(3)按公平 合理之条款及符合公司及全体股东之利益. 本公司独立董事认为, ( 1)董事会关于该等交易的表决程序符合公 司章程和 《 上海证券交易所股票上市规则》的规定;

和(2)该等交易对 本公司及全体股东是公平的,符合本公司利益. 根据本公司股份上市地规则,华能集团框架协议及其项下所述之关 联交易和对有关交易金额的预计尚待提交本公司股东大会批准,与该等 交易有利害关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃有关议案 的投票权. ( 二)2015年日常关联交易的预计和执行情况 关联人关联交易类别2015年预计金额(人 民币) 2015年截至10 月31日实际发生金额(人 民币) 预计金额与实际发生金额差异较大的原因中国华能集团公司及其子公司和联系人(联 系人的定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》) 采购辅助设备和产品26亿元3.33亿元基于公司2015年实际的整体业务规模和运营情况以及市场变化情况对预计交易进行了调整.购买煤炭和运力428亿元140.89亿元受公司实际运营情况以及煤炭市场变化较大的影响,2015年购买燃料变化较大.租赁设备及土地和办公楼3亿 元2.34亿元-信托贷款利息6亿 元0-技术服务、工 程承包及其他服务12亿元3.95亿元-委托销售4亿 元1.41亿元-接受委托代为销售6亿 元0-接受委托贷款日最高贷款余额50 亿元日最高贷款余额为35.15亿元受资金市场变化影响,2015年贷款规模变化较大.销售产品12亿元0-中国华能财务有限责任公司存款日最高存款余额80 亿元日最高存款余额79.74亿元-贴现10亿元0-贷款日最高贷款余额80 亿元日最高贷款余额31.23亿元受资金市场变化影响,2015年贷款规模变化较大.

(三) 2016年日常关联交易预计金额和类别 关联 人 关联 交易类别 2016年预 计金 额 (人 民币) 2015年截 至10月31日实 际发 生金 额 (人 民币) 2016年预 计金 额与2015年实际发 生金 额差 异较 大的 原因中国华能集团公司及其子公司和联系人(联 系人的定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》) 采购 辅助设备 和产 品26亿元 3.33亿元 基于 公司2016年的 整体 业务规模 和运 营情 况以 及市场变化 情况 对预 计交 易进 行了 调整 . 购买 煤炭和运 力262亿元 140.89亿元 基于 公司2016年整 体的 运营情........