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一、二项议 案的表决. 公司独立董事对第

一、二项议案表示同意,并发表了事前认可 意见和独立董事意见,请见本公告附件. 以上决议于二零一五年十一月二十五日通过. 特此公告. 华能国际电力股份有限公司董事会 2015年11月26日 附件一: 华能国际电力股份有限公司独立董事 关于同意将关联交易议案提交董事会审议的意见 华能国际电力股份有限公司 ( 公司 )董事会独立董事在审阅了 公司就 《 关于公司2016年与华能集团日常关联交易的议案》项下所述的 关联交易准备的相关说明和其他相关文件后,同意将该议案提交给华能 国际电力股份有限公司董事会审议. 华能国际电力股份有限公司 第八届董事会独立董事 李振生、张守文、岳衡、耿建新、夏清 2015年11月25日 附件二: 华能国际电力股份有限公司独立董事意见 华能国际电力股份有限公司 ( 公司 )董事会独立董事在审阅了 公司就 《 公司2016年与华能集团日常关联交易的议案》项下所述的关联 交易准备的相关说明和其他相关文件后,认为 ( 1)公司董事会关于该等 交易的表决程序符合公司章程和 《 上海证券交易所股票上市规则》的规 定;

和(2)该等交易对公司及全体股东是公平的,符合公司利益. 华能国际电力股份有限公司 第八届董事会独立董事 李振生、张守文、岳衡、耿建新、夏清 2015年11月25日 附件三: 华能国际电力股份有限公司独立董事 关于同意将关联交易议案提交董事会审议的意见 华能国际电力股份有限公司 ( 公司 )董事会独立董事在审阅了 公司就 《 关于控股子公司华能平凉发电有限责任公司融资性售后回租业 务关联交易的议案》项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文 件后,同意将该等议案提交给华能国际电力股份有限公司董事会审议. 华能国际电力股份有限公司 第八届董事会独立董事 李振生、张守文、岳衡、耿建新、夏清 2015年11月25日 附件四: 华能国际电力股份有限公司独立董事意见 华能国际电力股份有限公司 ( 公司 )董事会独立董事在审阅了 公司就 《 关于控股子公司华能平凉发电有限责任公司融资性售后回租业 务关联交易的议案》项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文 件后,认为( 1)公司董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和 《 上海证券交易所股票上市规则》的规定;

和(2)该等交易对公司及全 体股东是公平的,符合公司利益. 华能国际电力股份有限公司 第八届董事会独立董事 李振生、张守文、岳衡、耿建新、夏清 2015年11月25日 证券代码:

600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2015-047 华能国际电力股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 重要内容提示: 华能集团框架协议及其项下所述之关联交易和对有关交易金额的 预计尚待提交本公司股东大会批准. 华能集团框架协议及其项下所述之关联交易属于本公司日常及一 般业务过程中签署的协议和发生的交易,相关协议按一般商业条款和公 平合理的条款签署,并具有非排他性,本公司不会因该等协议及其项下 的交易对华能集团形成依赖.