PDF《须予披露交易： 修订收购中国广西五家中国天然气公司之交易》

826 3,970 除税前 ( 亏损 ) 溢利 (388)

425 除税后 ( 亏损 ) 溢利 (388)

425 资产总值 26,339 40,223 C

5 C 进行交易之原因及好处 本集团主要从事与环保、清洁能源及中国城市化发展等有关的基础设施业务.本集团正在扩展上述业务围,其中包括供气项目、天然气管道建设、固废处理及垃圾发电等项目.本集团亦从事物业相关业务. 早前公布收购的五家目标公司,其中三家公司未能满足买方订立之先决条件,故订立终止协议及新收购协议收购余下两家目标公司之100%股本权益,并维持代价 按比例不变.尽管订立终止协议及新收购协议,惟不会影响本集团与华燃天然气之间的框架 协议.董事(包括独立 非执行董事)认为新收购 事项可令本集团 优化项目质素,符合本公司利益,而新收购协议之条款乃按一般商业条款订立,属公平合理并符合股东整体利益. 上市规则之涵义 由於按上市规则第14 章计算有关收购事项及四饨薪灰字视冒俜直嚷食5%但少於25%,故新收购协议项下拟进行交易构成上市规则第14章项下本公司之 须予披露交易. 释义 於本公布内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「本公司」 指中国城 市 基础 设施 集团 有 限公 司, 於开 曼 群岛 注册 成 立之有限公司,其已发行股份於联交所上市 「董事」 指 本公司董事 「股本权益」 指股本权益(30 % ) 及股本权益(70 % ) 之统称,即两家目标公司各自之全部注册资本 「股本权益(30%)」 指 两家目标公司各自之全部注册资本30% 「股本权益(70%)」 指 两家目标公司各自之全部注册资本70% 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 C

6 C 「华燃天然气」 指自贡市 华 燃天 然气 有限 责 任公 司, 於中 国 成立 之有 限 公司 「独立第三方」 指经董事 经 作出 一切 合理 查 询后 所深 知、 全 悉及 确信 , 任 何并 非 本公 司关 连人 士 之人 士或 公司 及 彼等 各自 之最终实 益 拥有 人, 且根 上市 规则 为独 立 於本 公司 及 其关连人士之第三方 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「新收购事项」 指 新收购协议项下拟进行之股本权益收购事项 「新收购协议(30%)」 指买方与华燃天然气就收购30 % 股本权益所订立日期为二零一五年七月三十一日之两份协议 「新收购协议(70%)」 指买方与每名卖方分别就收购70 % 股本权益所订立日期为二零一五年七月三十一日之两份协议 「新收购协议」 指 新收购协议(30%)及新收购协议(70%)之统称 「买方」 指深圳中 水 置业 有限 公司 , 於中 国成 立之 有 限公 司, 为 本公司之全资附属公司 「融水目标公司」 指融水亚 能 天然 气实 业发 展 有限 公司 ,於中国成 立之 有 限公司 「股东」 指 股份持有人 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「终止协议」 指 买方、卖方与华燃天然气就 ( 其中包括 ) 过往收购协议 拟 终止 之 收购 事项 所订 立 日期 为二 零一 五 年七 月三 十 一日之终止协议 C........