PDF《隆鑫通用动力股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七...》

隆鑫通用动力股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上海 证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及 《隆鑫通用动力股份有限公司章程》 (以下简称" 《公司章程》 " ) 、 《隆鑫通用动力股份有限公司独立董事工作制度》 的规定,我们作为隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 本着审慎、 负责的态度, 基于独立、 客观的立场, 我们认真阅读了相关会议资料, 经讨论后,就第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见:

1、关于调整

2018 年度日常关联交易预计金额

2018 年度日常关联交易预计金额调整是因公司正常的生产经营需要发生 的,关联交易是根据市场化原则而运作的,关联交易的价格公平合理,符合有关 法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关 联股东的利益,不会影响公司的独立性.

鉴于上述关联交易之关联方系公司控股子公司的少数股东,就相关议案的 审议, 公司全体董事无需回避表决. 上述关联交易事项的审议程序符合 《公司法》 、 《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,审议结果合法、有效. 我们同意将以上议案提交股东大会审议.

2、关于增加为控股子公司提供担保额度 此次为公司控股子公司广州威能机电有限公司(以下简称"广州威能" )临 时增加 3,000 万元的担保额度,主要是便于广州威能顺利完成债权银行的调整, 且本次临时增加的人民币 3,000 万元的担保额度将在

2019 年3月31 日到期. 此 次临时增加担保额度, 有助于控股子公司获得经营发展所需资金. 本次担保不会 损害公司和全体股东的利益. 公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规 及《公司章程》等相关规定.同意本次公司增加为控股子公司提供担保事项. 独立董事:周煜 江积海 周建 隆鑫通用动力股份有限公司

2018 年10 月31 日