编辑: 施信荣 2016-06-07
公告编号:2019-017 证券代码:839934 证券简称:颐丰食品 主办券商:财通证券 广东颐丰食品股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以 及有关法律、法规的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月31 日9时30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用通讯方式召开. 公告编号:2019-017

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月28 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 中山市西区港隆中路

1 号四楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于董事会换届选举的议案》议案 鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》 、 《公司 章程》规定应进行董事会换届选举.公司第二届董事会由

5 名董事组成,根据 《公司章程》 对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了 任职资格审查,同意选举黄智勇、王强、叶灿雄、陈文哲、张锐强为公司第二届 董事会成员.

(二)审议《关于监事会换届选举的议案》议案 鉴于公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》 、 《公司章程》规定应进 行监事会换届选举.公司第二届监事会由

3 名监事组成,其中两名股东监事, 一名职工监事,根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,监事会对符合条件 的监事候选人进行了任职资格审查,同意选举李缨、李灿权为公司第二届监事会 股东监事,职工监事由公司职工代表大会另行选举.

三、会议登记方法

(一)登记方式 法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证;

法人股东委 公告编号:2019-017 托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的授权 委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年5月31 日上午 9:00

(三)登记地点:中山市西区港隆中路

1 号四楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:郑冬映 联系地址: 中山市西区港隆中路

1 号广东颐丰食品股份有限公司四楼会议室 联系

电话:0760-88551715 传真号码:0760-88551720

(二)会议费用:参会股东食宿、交通费用自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录

1、《广东颐丰食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 特此公告. 广东颐丰食品股份有限公司 董事会

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