PDF《更正说明：》

(二)完善公司治理结构,规范公司运作,提升上市公司发展能力 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》及证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》等相关法律法规及文件的要求,对公司章程中有关 利润分配内容进行修改;

为整合公司金融投资项目资源,进一步做好资本运营, 公司章程中的经营范围增加了投资管理. 同时, 根据内控要求, 公司修改了 《董 事会专门委员会实施细则》 ,针对战略、提名、审计、薪酬与考核四大专门委员 会的人员人数及构成进行了相应调整.公司根据《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具信息披露规则(2012)》,公司制定了《银行间市场债务融资工具信 息披露管理制度》 .公司董事会审议公司部分机构设置调整,合并投资部、证券 部,合并物流公司、配送公司,拆分展览公司,设立金融投资管理分公司和国 际生产资料市场分公司.2012 年,先后召开年度股东大会、3 次临时股东大会、

12 次董事会,各位董事认真审议各项议案,履行职责,勤勉尽责,并在各项议 案的审议过程中审慎地提出了各自的意见和建议,保证了董事会各项决策的科 浙江中国小商品城集团股份有限公司

2012 年度股东大会 会议资料 -

7 - 学、合理,确保公司生产经营稳步健康地运行.

(三)强化社会责任,促进可持续发展 公司

2008 年度建立社会责任报告发布制度以来, 发布了

4 次社会责任报告, 真实传递公司履行经济、环境和社会责任信息.履行并发布社会责任报告,已 经逐步成为了公司树立现代经营理念和提高公司国际竞争力的重要标志.2012 年,公司持续推进内控制度建设,全面开展计划管理,改进管理水平,同时, 坚定不移打造现代贸易服务集成商,提升服务能力,促进利益相关方的共同发 展,有效推动公司、市场、城市三者互动发展.公司坚持以人为本,以 共创和 谐企业、共谋企业发展 为发展理念,不断提高员工对公司的满意度、员工与公 司契合度.2012 年,公司及时准确刊登信息披露临时公告

37 个,定期报告

4 个,在社会上树立了 公开、透明、诚信 的上市公司形象,并认真做好股东服 务工作,重视尊重股东来访调研意见和建议,公司与投资者之间保持良性互动, 公司在资本市场良好的公众形象不断得到巩固提升.

(四)抢抓机遇,促进市场持续健康发展 市场运行稳定并持续向好,市场服务优势凸显,义乌市场持续繁荣.2012 年,中国小商品城实现成交额 580.03 亿元,同比增长 12.6%,连续

22 年位居 全国各大专业市场榜首.

1、市场引商兴市扎实推进.顺利完成

一、

二、三区主体市场

22869 户下一 轮租赁,国际商贸城与篁园市场新引进主体

1370 户,安排商位 1825.5 个.非 洲产品展销中心新引进主体

2 个,并审核通过非洲贸易代表

6 个.东盟产品展 销中心完成

2000 平方米场地布置.目前进口馆共入驻主体

209 户商位

295 个,

2012 年进口馆实现成交额 1.8 亿元.

2、重点工程项目有序推进.生产资料市场一期一阶段主体结构年前顺利结 顶.一区东扩项目规划设计方案获市政府审批,节能评估、交通评估、水土保 浙江中国小商品城集团股份有限公司

2012 年度股东大会 会议资料 -

8 - 持方案论证、原建筑物拆除及土石方工程招标准备等各项前期工作已完成,消 防设计方案通过论证,现正着手施工图设计.国际商务中心规划设计方案正式 获批,土石方及基坑支护工程、室内装饰设计、施工总包单位招标均已完成. 宾王市场拆改完成商住房产权所属情况的查询、核对、计算和统计,现着手拆 改运作方案调研工作.商城宾馆主体结构砖砌体完成总体工程量 80%以上;