编辑: liubingb | 2016-06-02 |
8、《关于董事、监事薪酬的议案》
四、 宣读《独立董事2012年度述职报告》
五、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案
六、 大会主持人宣读计票、监票人员名单(其中包括两名股东代表、一名 监事代表,会议以鼓掌方式通过计票、监票人员)
七、 股东进行书面投票表决
八、 计票、监票人员现场投票统计
九、 大会主持人宣布大会现场表决结果 浙江中国小商品城集团股份有限公司
2012 年度股东大会 会议资料 -
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十、 见证律师宣读法律意见书 十
一、 与会董事签署会议文件 十
二、 宣布会议结束 浙江中国小商品城集团股份有限公司
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5 - 议案1: 浙江中国小商品城集团股份有限公司
2012 年度董事会工作报告 各位股东:
2012 年,在世界经济复苏缓慢、中国经济主动实行宏观调控的大环境下, 公司在义乌市委、市政府的正确领导以及有关部门大力支持下,围绕发展战略, 狠抓市场功能创新,经受住了市场的严峻考验,取得了较为出色的成绩.公司 董事会以深入推进义乌国际贸易综合改革试点为契机,以打造现代贸易服务集 成商为抓手,认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予职责,健 全科学发展、健康发展的体制和机制,不断夯实基础管理;
经营班子认真履行 董事会决策,勇担发展责任,坚持市场主业和相关行业协同发展,坚持生产类 消费资料市场和生活类消费资料市场联动发展, 线上市场和线下市场互促发展, 出口市场和进转口市场平行发展,实现了市场持续繁荣,企业经营实力进一步 增强.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司以 发展 为主线,以 再认识、再发展、再提升 为抓手,夯实基础管 理,提升市场服务,创新发展理念.一方面,通过不断增强市场集聚功能和提 升市场服务水平,全力促进市场繁荣,保持公司持续发展,另一方面,加大涉 足电子商务、金融服务、展会等相关行业力度,促进公司协调发展,助推公司 综合实力再上新台阶.2012 年度实现营业收入 36.12 亿元,较上年增长 2.15 亿元,增幅 6.34%;
其中主营业务收入 33.52 亿元,较上年增长 1.96 亿元,增幅6.21%,实现利润 9.35 亿元,较上年增长 0.71 亿元,增幅 8.22%.本年度营 业收入完成经营计划目标 387,644.02 万元的 93.17%,利润完成经营计划目标 93,951.11 万元的 99.56% 报告期内重点做了以下四个方面工作: 浙江中国小商品城集团股份有限公司
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(一)深入推进义乌国际贸易综合改革试点,稳步实施公司发展战略 公司坚持把改革作为最大红利,全力以赴推进国际贸易综合改革试点,坚 持政策争取和先行先试 两条腿 走路,探索 市场采购 新型贸易方式.借助改 革试点有利时机,加强公司转型升级的总体设计,统筹推进市场以及与市场相 配套的展会、电子商务、金融等相关行业改革,不断巩固和扩大义乌市场体制 机制上的先发性优势,为公司未来发展赢得了更好的发展环境和政策支持.同时,公司董事会在生产要素成本上升、制造业梯度转移大背景下,紧紧围绕 以市场为核心,以资本运作为纽带,打造现代贸易服务集成商 发展战略,进一 步清晰了投资战略、行业战略和组织战略等战略方向,进一步明确了市场是公 司的核心主业,并一以贯之加以推进,为公司做强做大主业,带动协同发展相 关行业进一步指明了方向和途径,并取得了初步成效.